Acțiune fără precedent în România. 256 de percheziţii au loc, marți dimineața, în 10 judeţe din România şi în Capitală, într-o acţiune desfăşurată de DIICOT, IGPR şi Poliţia de Frontieră. Sunt vizaţi suspecţii de evaziune şi contrabandă şi depozitele en gros de alimente şi materiale de construcţii.
Sunt căutaţi suspecţii de evaziune şi de spălare de bani, iar printre suspecţi s-ar număra, pe lângă proprietarii diferitelor depozite de marfă, nume importante din lumea politică. Evaziunea s-ar referi în mod principal la zahăr, dar şi la fructe şi legume, materiale de construcţii şi alte produse.
Potrivfit comunicatului DIICOT, activitatea infracţională a vizat tranzacţiile comerciale intracomunitare cu zahăr şi a gravitat în jurul următoarelor firme sau grupuri de firme:- S.C. LEMARCO S.A. Bucureşti – reprezentată de învinuitul CONSTANTIN TUDOR; S.C. DUCTIL ROM S.A. Bucureşti – reprezentată de învinuitul STUPARU SORIN; S.C. NOVICIO FOOD & BEVERAGE S.R.L. Ilfov - reprezentată de învinuitul SAIKALY NICOLE; S.C. VEGA TRADE COMODITIES S.R.L. Giurgiu – reprezentată de învinuiţii GĂZDAC SORIN ADRIAN şi GĂZDAC RALUCA LIVIA IOANA.
Activitatea infracţională a acestor învinuiţi, a fost sprijinită în diferite forme, de către numiţii: DRĂGAN NICUŞOR, director general adjunct în cadrul A.N.A.F.; STROE DAN – director achiziţii în cadrul A.N.A.F.; NĂIPEANU ELENA-MĂDĂLINA – angajat D.G.F.P. Giurgiu; PĂCALĂ NADIA – comisar în cadrul Gărzii Financiare Centrale; POPA GEORGE, IONESCU BOGDAN, ZĂBAVĂ MARIN, SEBE STELIAN, PENCIU MIHĂIŢĂ – comisari în cadrul Gărzii Financiare Giurgiu.
De asemenea, activitatea infracţională realizată de către învinuiţi pe raza judeţului Giurgiu, a fost sprijinită de către învinuitul GRECU OCTAVIAN zis „BUTOANE”.
La activitatea infracţională a învinuiţilor GĂZDAC SORIN ADRIAN şi GĂZDAC RALUCA LIVIA IOANA, a contribuit şi numitul MĂGUREANU CEZAR MIRCEA, dar, dată fiind calitatea acestuia de senator în Parlamentul României, contribuţia acestuia va fi analizată într-o cauză penală separată.
Percheziţiile au loc în Bucureşti şi domicilii din judeţele Ilfov, Giurgiu, Constanţa, Argeş, Buzău, Vâlcea, Gorj, Dolj, Timiş, Bihor.
Au existat descinderi şi pe Valea Cascadelor, în Bucureşti, unde sunt mai multe depozite de gresie şi faianţă.
Peste 125 de suspecţi vor fi aduşi, în cursul acestei zile, la audieri.
Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News
