O rețea bine organizată, cu ramificații în instituții publice și în mediul privat, a folosit identități false generate cu ajutorul inteligenței artificiale pentru a obține ilegal alocații universale pentru copii.

Acesta este scenariul care reiese din ancheta coordonată de Parchetul din Foggia, care a determinat instanța să valideze un ordin de sechestru preventiv de urgență în valoare de aproximativ 1,4 milioane de euro împotriva a patru persoane cu domiciliul în zona Foggia, care sunt anchetate pentru fraudă agravată împotriva statului, conform presei italiene.

59 de „mame” românce, fiecare cu câte 5–6 copii

Măsura a fost executată de poliția financiară provincială din Barletta, care a „înghețat” sumele despre care se crede că au fost furate ilegal din trezoreria publică prin utilizarea frauduloasă a alocației universale pentru copii.

Potrivit anchetatorilor, cererile depuse la INPS (Institutul Național de Securitate Socială) se refereau la 59 de femei de naționalitate română, fiecare cu cinci sau șase copii în întreținere. Un fapt care, în timp, a căpătat o dimensiune îngrijorătoare: acele femei nu existau.

Ancheta a început cu o sesizare din partea INPS din Andria și a permis reconstituirea unui plan criminal complex, în care erau implicați și un angajat al oficiului stării civile dintr-o localitate din zona BAT și un angajat al unui centru de asistență fiscală din Foggia.

Primul ar fi creat reședințe fictive și ar fi eliberat cărți de identitate care nu îndeplineau cerințele legale, fără ca vreo cerere să fi fost depusă. Conform anchetelor efectuate cu sprijinul Carabinieri din Trinitapoli și al canalelor de cooperare internațională, fețele și datele personale au fost generate artificial, cel mai probabil folosind instrumente de inteligență artificială, și erau complet inexistente.

Contracte agricole fictive și alocații de peste 2.000 de euro lunar

Aceste identități false au fost apoi utilizate pentru a crea contracte de muncă la fel de fictive în numele a două companii agricole din Cerignola, cu scopul de a simula îndeplinirea cerințelor necesare pentru a avea acces la alocația universală pentru copii. Cererile, toate depuse la INPS de către angajatul CAF, indicau familii numeroase, cu scopul de a obține o sumă lunară mare a prestației, în medie de aproximativ 2.300 de euro pentru fiecare poziție.

Schema a fost completată cu deschiderea a 59 de carduri PostePay pe numele unor femei inexistente și retragerea ulterioară a sumelor creditate, operațiuni efectuate periodic la bancomate. În timpul acestor activități, anchetatorii i-au identificat pe ceilalți doi complici prezumați, care au fost observați efectuând retragerile.

În lumina probelor adunate, Parchetul din Foggia i-a acuzat pe cei patru suspecți de fraudă agravată împotriva statului, pe lângă falsul ideologic în documente publice împotriva angajatului municipal. Judecătorul de instrucție a dispus apoi sechestrarea preventivă, inclusiv pentru valoare echivalentă, în scopul confiscării activelor financiare, bunurilor mobile și imobile, în valoare totală de aproximativ 1,4 milioane de euro.

Sechestru masiv: proprietăți, conturi bancare și bunuri de lux

Executarea ordinului, însoțită de percheziții personale și la sediu, a dus la confiscarea a 10 proprietăți, a unei mașini, a numerarului, a 92 de conturi bancare, a obiectelor din aur și a altor bunuri de valoare. Potrivit procuraturii, aceste bunuri sunt rezultatul direct al presupusei activități ilegale.

Operațiunea poliției financiare, desfășurată sub îndrumarea Parchetului din Foggia, face parte dintr-o strategie mai amplă de combatere a accesului necuvenit la prestații sociale. Acest fenomen nu numai că provoacă prejudicii semnificative trezoreriei, dar afectează și echitatea sistemului de protecție socială și încrederea cetățenilor, deturnând resursele de la cei care au efectiv dreptul la ele și punând în pericol coeziunea socială.

Google News icon Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News