Sorin Mihai şi Ioan Bohâlţeanu, reţinuţi în dosarul privind delapidarea Petromservice

Procurorii Secţiei de Urmărire Penală şi Criminalistică de la parchetul instanţei supreme au decis, luni noaptea, reţinerea pentru 24 de ore a lui Sorin Mihai, fost director al Petromservice, precum şi a lui Ioan Bohâlţeanu, fost membru în Consiliul de Administraţie al socieetăţii.

Cei doi au fost reţinuţi în dosarul în care Parchetul General anchetează falimentarea controlată a Petromservice şi sunt acuzaţi de complicitate la delapidare şi spălare de bani. Aceleaşi acuzaţii le sunt aduse şi lui Gheorghe Şupeală şi Zizi Anagnostopol, foşti directori în cadrul Petromservice, de asemenea reţinuţi luni seara.

Totodată, anchetatori îi acuză pe omul de afaceri Sorin Ovidiu Vîntu, pe liderul sindical Liviu Luca şi pe afaceristul moldovean Octavian Ţurcan de spălare de bani şi delapidare, cei trei fiind de asemenea reţinuţi în cursul zilei de luni.

În acelaşi dosar, este cercetat şi Rizo Graziano Raicovich, împotriva lui fiind dispusă măsura obligării de a nu părăsi ţara.

Din probele strânse de procurori reiese că falimentarea controlată a SC Petromservice SA "a condus la prejudicierea societăţii cu suma de 83.163.165 de euro şi afectarea a 72.000 membri ai Asociaţiei Salariaţilor, care în calitate de acţionari minoritari, nu au mai putut încasa dividendele, datorită activităţilor frauduloase de diminuare semnificativă a valorii acţiunilor", se arată într-un comunicat al Parchetului General.

De asemenea, potrivit sursei citate, probele procurorurilor arată că falimentarea controlată a Petromservice a produs, indirect un prejudiciu pentru bugetul de stat de aproximativ 98 de milioane de euro.

Datele anchetei arată că actele materiale prejudiciabile s-au realizat prin cumpărarea, în perioada 2008 – 2009, cu banii Petromservice, a unor acţiuni supraevaluate de mai multe zeci de ori, aparţinând unor societăţi comerciale şi transferarea frauduloasă şi controlată a banilor obţinuţi pentru a ascunde identitatea beneficiarului real.

Sechestru asigurator pe bunuri în vederea recuperării prejudiciului

Procurorii Secţiei de urmărire penală şi criminalistică din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie au decis să pună sechestru asigurator asupra a aproximativ 81 imobile (aproximativ 46 terenuri intravilane şi extravilane, 5 apartamente, clădiri cu destinaţie de hotel, restaurante, alte spaţii comerciale, un bloc de 8 etaje, autoturisme, ambarcaţiuni, conturi bancare) în vederea recuperării prejudiciului.

Totodată, au fost făcute inclusiv cereri de asistenţă judiciară internaţională (comisii rogatorii), al căror rezultat a fost comunicat în cursul lunii octombrie 2011. Rezultatele comisiilor rogatorii au relevat, potrivit procurorilor, că, în unele situaţii, revânzarea acţiunilor a avut loc după trei zile, iar preţul achitat de SC Petromservice SA a fost de peste 50 de ori mai mare decât preţul plătit. Având în vedere că valoarea la bursă a unei acţiuni reprezintă valoarea de piaţă a acesteia, iar informaţia este publică şi orice persoană interesată poate achiziţiona titlul de valoare la acest preţ, diferenţa dintre preţul plătit de Petromservice şi valoarea de bursă a acţiunilor, în cuantum de 83.163.165 de euro, reprezintă prejudiciul produs societăţii şi, indirect, acţionarilor minoritari, precum şi bugetului consolidat al statului, în calitate de creditor al acesteia, susţin anchetatorii.

Aceştia afirmă că, ulterior tranzacţiilor, banii erau transferaţi prin operaţiuni de tip carusel, iar în cadrul acestora aceleaşi sume au fost reciclate de mai multe ori pentru a da aparenţa unor tranzacţii distincte. În alte situaţii, aceeaşi sumă a fost transferată de cinci ori prin conturile aceloraşi societăţi, în decurs de o lună, pentru a crea impresia că s-au efectuat cinci plăţi diferite, potrivit aceleiaşi surse.

Citește și:

Sorin Ovidiu Vîntu și Liviu Luca, reținuți în dosarul Petrom Service

  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News