Firma lui Andrei Siminel a sesizat DIICOT o fraudă în care se folosea numele Tradeville

Tradeville a sesizat DIICOT şi CNVM că o persoană s-a folosit de numele unui angajat al firmei de brokeraj şi ar fi înşelat mai multe persoane cu aproximativ 100.000 de euro, bani care ar fi urmat să fie investiţi pe piaţa de capital.

"Avem suspiciuni că în perioada 2007 - 2009 un grup rău intenţionat a colectat aproximativ 100.000 euro de la rude/prieteni pretinzând organizarea unui fond, care ar fi urmat să investească, prin intermediul Tradeville, în piaţa de capital. În cursul anului 2010, organizatorul acestei fraude a dispărut, iar păgubiţii s-au adresat Tradeville în speranţa că îşi vor recupera banii. Pentru ca nu a existat nicio relaţie comercială şi pentru că Tradeville nu a avut ştiinţă de aceste fapte până în iulie 2010, compania nu a putut să facă altceva decât să notifice situaţia DIICOT şi Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare", se spune într-un anunţ al firmei de brokeraj.

Purtătorul de cuvânt al Tradeville, Victor Stănilă, a declarat, marţi, pentru MEDIAFAX, că firma de brokeraj a fost sesizată de către două persoane asupra unei eventuale înşelăciuni, însă acestea au refuzat să facă o plângere oficială.

"Au fost sunate şi li s-a cerut să remită o cerere oficială şi să îşi decline datele de identitate, dar au refuzat. Una dintre persoane a spus că nu are timp, iar cealaltă că o face numai dacă ajunge la o «înţelegere», adică dacă primeşte o compensaţie din partea companiei, fapt ce ne face să avem serioase rezerve în privinţa bunelor intenţii ale acestora", a afirmat Stănilă.

Comisarul CNVM Bogdan Chetreanu a declarat agenţiei MEDIAFAX că problemele sesizate de Tradeville nu cad sub incidenţa legislaţiei pieţei de capital, însă instituţia va colabora cu Parchetul dacă i se va solicita sprijinul.

În anunţul transmis clienţilor, Tradeville atrage atenţia că în astfel de perioade, de criză, vor continua să apară persoane care vin cu "soluţii câştigătoare" şi că pentru credibilitate vor folosi numele unor firme cunoscute.

Tradeville a fost înfiinţată în 1994, având la acea dată numele de Vanguard. În martie 2009 Vanguard şi-a schimbat denumirea în Tradeville. Majoritatea clienţilor firmei tranzacţioneză on-line.

Firma este controlată de Siminel Andrei, care deţine indirect, prin intermediul Annaliesse Investments Limited, 95% din titlurile Tradeville. Siminel Andrei este membru în Consiliul de Administraţie al BVB şi director general al New Century Holdings Advisors, compania care adminstrează fondul de investiţii Broadhurst Investments.

  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News