Un inspector ANAF, arestat preventiv. A fost prins în flagrant în timp ce lua mită. De ce ar fi preferat șpaga în locul bonusului salarial / update

UPDATE: Tribunalul Bucureşti a dispus arestarea preventivă a lui Andrei Petru Dumitru, inspector superior la Direcția Antifraudă din cadrul ANAF București. El a fost prins în flagrant de luare de mită de procurorii DNA. Femeia de afaceri, acuzată de evaziune, care i-ar fi dat mită inspectorului ANAF, a primit arest la domiciliu.

----

Un inspector ANAF a fost prins în flagrant de către procurori în timp ce primea o tranșă de 3.000 euro. În cadrul anchetei, procurorii DNA au efectuat percheziții în opt locații din București, Ilfov și Giurgiu. Este vorba despre inspectorul antifraudă Andrei Petru Dimitriu, angajat al Agenției Naționale de Administrare Fiscală, care este acuzat că ar fi protejat companii de ridesharing care evitau plata taxelor către stat.

Conform unor stenograme din dosar obținute de Digi24, Andrei Petru Dimitriu ar fi declarat, într-o discuție cu un bărbat identificat ca Daniel Neacșu, că preferă mita directă de la contribuabil în locul bonusului oferit de stat, care este prea mic. Mai exact, în loc să primească un stimulent salarial pentru recuperarea unui prejudiciu mai mare de 10 milioane de euro, inspectorul ar fi susținut că ar fi preferat să negocieze cu contribuabilul controlat, cerându-i 1 milion de euro pentru a „rezolva” problema în favoarea acestuia.

Comunicatul DNA

"Andrei Petru Dimitriuă aducem la cunoștință faptul că procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Secția de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție au dispus punerea în mișcare a acțiunii penale și reținerea pentru 24 de ore, începând cu data de 22 mai 2025, față de inculpații:

DIMITRIU ANDREI-PETRU, inspector superior în cadrul Direcției Generale Antifraudă Fiscală (D.G.A.F.) - Direcția Control Antifraudă 1 din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală, pentru săvârșirea a două infracțiuni de trafic de influență, dintre care una săvârșită în formă continuată;

N.M.V., persoană fizică fără calitate specială, administrator al unei societăți comerciale, pentru săvârșirea infracțiunii de cumpărare de influență în formă continuată.

În ordonanța procurorilor se arată că, în cauză, există date și probe care conturează următoarea stare de fapt:

În perioada martie-mai 2025, la intervale de timp diferite, în realizarea aceleiași rezoluții infracționale, inculpatul Dimitriu Andrei-Petru, în calitatea menționată anterior, ar fi pretins și ar fi primit diferite sume de bani de la inculpata N.M.V., atât direct, cât și indirect, prin intermediul unei persoane, în schimbul exercitării influenței pe care a lăsat să se creadă că o are asupra unor funcționari din cadrul Direcției Generale Antifraudă Fiscală (D.G.A.F.), pentru a-i determina pe aceștia să nu îndeplinească acte ce intră în îndatoririle lor de serviciu ori să întârzie îndeplinirea acestora, și anume, să sisteze unele controale derulate la societățile pe care le administrează aceasta din urmă, ori să aplice sancțiuni mai blânde, respectiv să amâne sesizarea organelor de urmărire penală cu privire la cele constatate în urma acestor controale.

În concret, în perioada martie – aprilie 2025, inculpatul Dimitriu Andrei Petru ar fi pretins de la inculpata N.M.V., atât direct, cât și prin intermediul unei persoane, suma de 6.000 de euro și ar fi primit de la aceasta, în aceeași modalitate, suma totală de 7.500 de euro, în schimbul traficării influenței pe care acesta ar fi promis că o va face la funcționari din cadrul D.G.A.F., pentru ca actele de constatare rezultate în urma controlului finalizat la una dintre firmele inculpatei să nu fie trimise la organele de urmărire penală în vederea sesizării pentru comiterea infracțiunii de evaziune fiscală.

În acest context, în perioada martie - aprilie 2025, inculpatul Dimitriu Andrei Petru ar fi pretins de la inculpata N.M.V., printr-un intermediar, o sumă de bani cuprinsă între 15.000 și 20.000 de euro, în schimbul intervențiilor (traficării influenței) pe care acesta ar fi pretins că le-a făcut și ar fi promis că le va face la funcționari din cadrul D.G.A.F., pentru rezolvarea favorabilă a controlului în derulare la cea de-a doua societate administrată de aceasta, respectiv să fie aplicate sancțiuni mai blânde și să nu fie trimise actele de control la organele de urmărire penală în vederea sesizării pentru comiterea infracțiunii de evaziune fiscală, ori trimiterea actelor de control să fie amânată.

În continuare, la data de 08 mai 2025, inculpatul Dimitriu Andrei Petru ar fi pretins pentru sine și pentru altul (respectiv un șef din cadrul D.G.A.F.) de la inculpata N.M.V., suma de 2.000 euro pe lună, timp de un an (respectiv 24.000 de euro), în schimbul intervențiilor pe care acesta ar fi promis că le va face la funcționari din cadrul D.G.A.F., pentru rezolvarea favorabilă a unui control iminent ce s-ar efectua la cea de-a treia societate administrată de aceasta, precum și pentru ca timp de un an, societățile pe care le deține inculpata, să nu fie controlate de către funcționari din cadrul D.G.A.F. cu atribuții în acest sens.

La data de 19 mai 2025, inculpatul Dimitriu Andrei Petru, în calitatea menționată anterior, ar fi pretins printr-un intermediar suma de 3.000 de euro, pentru sine și pentru un alt funcționar D.G.A.F., de la un administrator al unei societăți comerciale, în schimbul exercitării influenței pe care a lăsat să se creadă că o are asupra colegilor săi, inspectori din cadrul Direcției Generale Antifraudă Fiscală - Direcția Regională Antifraudă Fiscală București, pentru a desigila un depozit utilizat de această societate, ce fusese sigilat de către colegii săi la data de 13 mai 2025, în urma unui control efectuat la societatea respectivă.

Astfel, la data de 22 mai 2025, în timp ce se afla în parcarea unui restaurant din Sectorul 1, inculpatul Dimitriu Andrei Petru a primit printr-un intermediar suma de 3.000 de euro pretinsă anterior, moment în care s-a procedat la constatarea infracțiunii flagrante, asupra inculpatului fiind găsită suma respectivă de bani.

Celor doi inculpați li s-a adus la cunoștință calitatea procesuală în conformitate cu prevederile 309 Cod de procedură penală. Cei doi inculpați vor fi prezentați cu propunere de arestare preventivă Tribunalului București. În cauză se desfășoară acte de urmărire penală și față de alte persoane", transmite DNA.

Precizările ANAF

Agenția Națională de Administrare Fiscală a făcut precizări în legătură cu ancheta desfășurată de DNA.

„Prin politica de toleranţă zero faţă de corupţie, conducerea ANAF susţine necondiţionat demersurile organelor de urmărire penală şi asigură implementarea tuturor măsurilor legale necesare prevenirii şi combaterii acestui flagel. Reafirmăm hotărârea ANAF de a menţine un grad ridicat de încredere şi de a respecta standardele de integritate şi corectitudine asumate, promovând totodată profesionalismul și etica în toate activitățile sale”, a transmis ANAF într-un comunicat de presă.

  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News