€ 5.0919 →
|
$ 4.3707 →
|
Foto: Pixabay
Carabinierii din Gravellona Toce au identificat și denunțat 12 persoane implicate într-o escrocherie cu investiții false. Investigațiile au început după ce o victimă a raportat că a fost contactată de un...
Un italian a fost atras într-o schemă frauduloasă, după mai multe conversații pe Telegram, unde a fost convins să trimită bani în diverse conturi bancare. În total, aceasta a efectuat 14 transferuri de aproximativ 10.000 de euro.
Atunci când a încercat să recupereze suma investită, plus dobânda promisă, și-a dat seama că a fost înșelat: persoana de contact a devenit indisponibilă și nu mai răspundea la mesaje, conform presei străine.
Carabinierii au reușit să identifice titularii conturilor în care au fost virați banii. Investigațiile au dus la un grup de 12 persoane, bărbați și femei, atât italieni, cât și străini, care operau pe întreg teritoriul Italiei. Majoritatea acestora aveau antecedente penale și erau implicați în alte scheme de fraudă.
Aceasta nu este o situație izolată. În ultimele luni, carabinierii din Verbania au raportat multiple cazuri de escrocherii similare, prin care infractorii promiteau câștiguri rapide și sigure. Volumul total al sumelor fraudate a depășit 100.000 de euro, iar până acum au fost identificați și denunțați 34 de infractori.
Pe lângă investițiile false, autoritățile au identificat mai multe tipuri de înșelătorii online:
- Site-uri de investiții fictive care promit profituri mari pentru sume mici investite.
- Scheme pe rețele sociale, unde victimele sunt atrase să facă transferuri mari de bani.
- Escrocherii pe platforme de vânzări online precum subito.it, unde cumpărătorii sunt păcăliți să plătească în avans pentru produse inexistente.
- Mesaje false pe WhatsApp, unde escrocii se dau drept rude ale victimelor și solicită bani pentru urgențe inventate.
Pentru a evita astfel de fraude, carabinierii sfătuiesc cetățenii să fie vigilenți și să nu efectueze transferuri bancare către persoane necunoscute. Orice ofertă care promite câștiguri rapide și sigure trebuie tratată cu suspiciune.
De asemenea, este recomandat ca orice tentativă de fraudă să fie raportată autorităților pentru a preveni alte victime.
În contextul înșelătoriilor financiare desfășurate pe platforme de mesagerie precum Telegram, autoritățile din diverse țări au intensificat măsurile împotriva acestor practici frauduloase.
Fondatorul Telegram, Pavel Durov, a fost arestat de procurorii francezi sub acuzații legate de spălare de bani și distribuirea de materiale abuzive, precum și pentru refuzul de a coopera cu autoritățile. Acest caz evidențiază provocările cu care se confruntă platformele de mesagerie în gestionarea și prevenirea activităților ilegale desfășurate de utilizatori, conform Reuters.
Într-un alt caz, Comisia pentru Valori Mobiliare și Burse din SUA (SEC) a intentat un proces împotriva companiei NovaTech și a co-fondatorilor săi, acuzându-i de strângerea frauduloasă a peste 650 de milioane de dolari de la mai mult de 200.000 de investitori. Aceștia promiteau profituri garantate, însă fondurile erau utilizate într-un sistem piramidal, iar o parte din bani erau deturnați pentru uz personal, conform Reuters.
Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News
