Percheziții de amploare în București, Sibiu și Mureș, într-un dosar de spălare de bani și evaziune
Procurorii și polițiștii pun în aplicare 13 mandate de percheziție domiciliară în București, Sibiu și Mureș, într-un dosar de evaziune fiscală și spălare de bani. Potrivit surselor citate de Antena 3 CNN, perchezițiile s-ar desfășura la sediile lui Horațiu Potra.
"Investigațiile vizează activități infracționale desfășurate în perioada 2022 – 2024, constând în constituirea mai multor circuite financiare bazate pe folosirea conturilor bancare deținute de mai multe persoane juridice, coordonate de două persoane fizice, în scopul transferului de sume de bani care ar putea proveni din comiterea de infracțiuni de evaziune fiscală", potrivit procurorilor.
Din probele administrate până în prezent a rezultat faptul că această societate ar fi încasat aproximativ 7.200.000 de dolari americani de la firme din Africa. Aceste transferuri financiare nu au fost reflectate în declarațiile fiscale depuse la autoritățile competente, deși banii proveneau din plăți care se referă la facturi emise de compania respectivă.
"Ulterior, sumele încasate ar fi fost transferate către o societate comercială din Marea Britanie, deținută și controlată de una dintre persoanele implicate, fiind direcționate sume de bani și în conturile deținute de cealaltă persoană. De asemenea, o parte importantă a fondurilor ar fi fost retrasă în numerar, fără să fi avut vreo justificare", mai precizează procurorii.
Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News
