Cuplu cu domiciliul în România, prins cu 190.000 € din evaziune fiscală: Sechestru pe case, conturi și terenuri în două țări!
Un sechestru preventiv în valoare de peste 190.000 de euro a fost dispus de Tribunalul din Padova împotriva unui cuplu cu domiciliul în România, anchetat pentru evaziune fiscală, auto-spălare și reutilizare de fonduri provenite din activități ilicite.
Măsura a fost solicitată de Parchetul din Padova și executată de Guardia di Finanza, în urma unei anchete desfășurate de compania Cittadella.
Ancheta a pornit de la un control fiscal realizat asupra unei societăți cu sediul în zona Upper Padua, specializată în prelucrare mecanică, care înregistra datorii de peste 150.000 de euro către autoritățile fiscale italiene.
Transferuri ilicite către societatea soției
Verificările detaliate asupra fluxurilor financiare au arătat că proprietarul firmei, aflat deja în datorii către fisc în valoare de peste 1,2 milioane de euro, transferase sume importante de bani către o a doua societate, administrată de propria soție. Ulterior, banii au fost reutilizați pentru plata unor onorarii directe către cuplu, diminuând astfel și mai mult veniturile la bugetul de stat.
Metoda, considerată de anchetatori o schemă clasică de auto-spălare și fraudă fiscală, a implicat o rețea de tranzacții aparent legale, dar cu un impact semnificativ asupra finanțelor publice.
Bunuri confiscate în Italia și România
Operațiunea de confiscare a inclus sume de bani aflate în conturi bancare italiene, două imobile situate în Italia și mai multe terenuri localizate pe teritoriul României. Identificarea bunurilor din străinătate a fost posibilă datorită cooperării internaționale activate de Guardia di Finanza, care a colaborat cu autoritățile române pentru a urmări traseul fondurilor.
Potrivit anchetatorilor, sechestrul preventiv are scopul de a recupera prejudiciul provocat statului italian și de a preveni înstrăinarea bunurilor dobândite prin mijloace frauduloase.
Autoritățile fiscale rămân vigilente
Acest caz scoate din nou în evidență importanța controalelor fiscale riguroase și a colaborării internaționale în combaterea criminalității economico-financiare. Guardia di Finanza a precizat că astfel de metode de evitare a obligațiilor fiscale, deghizate sub aparențe legale, vor fi tratate cu toată fermitatea, în special atunci când prejudiciile depășesc sume semnificative și implică transferuri transfrontaliere.
Ancheta este în desfășurare, iar cei doi suspecți riscă pedepse penale pentru evaziune fiscală, spălare de bani și folosirea ilegală a fondurilor obținute din activități frauduloase.
Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News
Punctul 15, pagina 43 din ”Acordul de guvernare”: paragraful care oprește sau pornește războiul în Coaliție de Val Vâlcu
Atenție, imagini șocante: Ce NU vezi pe panourile cu „Nu hrăniți urșii” de pe Transfăgărășan. Unde erau toate patrulele din România când un turist italian murea de Anca Murgoci
