Laura Vicol și Vladimir Ciorbă, la audieri la DIICOT în dosarul Nordis. Ioana Băsescu, chemată să dea explicații / UPDATE

Inquam Photos / George Călin
Inquam Photos / George Călin

Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT), în colaborare cu ofițeri ai Direcției de Combatere a Criminalității Organizate, desfășoară o amplă operațiune de destructurare a unui grup infracțional organizat. În acest context, au fost puse în aplicare 65 de mandate de percheziție domiciliară, atât în România, cât și în Principatul Monaco. Cele mai multe descinderi, respectiv 63, au avut loc în București și în județele Ilfov, Constanța, Galați, Giurgiu, Bistrița-Năsăud și Prahova. Perchezițiile ar fi desfășurate, potrivit surselor, la persoanele vizate în dosarul Nordis.

Update 15:25: Marcel Ciolacu a reacționat după ce procurorii au început audierile, declarând că, dacă Laura Vicol și soțul ei sunt audiați, e "foarte bine" și că "înseamnă că justiția își face treaba". El a fost întrebat dacă ştia când zbura cu avioanele Nordis că este vorba de un grup infracţional organizat. "Vă daţi seama că nu", a răspuns prim-ministrul. Marcel Ciolacu a adăugat că nu a mai comunicat de peste doi ani cu familia Vicol - Ciorbă.

Update 14:00: Laura Vicol, fostă şefă a Comisiei juridice din Camera Deputaţilor și soțul ei, Vladimir Ciorbă, au ajuns la sediul DIICOT din Capitală pentru audieri. Nu au oferit declarații jurnaliștilor. Și Ioana Băsescu, fiica lui Traian Băsescu, s-a prezentat la sediul DIICOT luni, pentru a fi audiată în dosarul de înşelăciuni imobiliare de la Nordis. Fiica fostului preşedinte a fost chemată la DIICOT pentru a da explicaţii în legătură cu implicarea sa în calitate de notar în afacerea Nordis. 

7. Inquam Pho... (vicol1_01089200.jpg)

Inquam Photos / George Călin

Update 11:30: Administratorul judiciar CITR a prezentat, luni, în aceeași zi în care procurorii demarează percheziții la 65 de adrese în care sunt implicate persoane fizice sau juridice din dosarul Nordis, concluziile preliminare privind situația Nordis Management SRL, care a ajuns într-un blocaj întrucât nivelul de lichiditate necesar finalizării proiectelor nu a putut fi asigurat din cauza unui cumul de factori specifici. Concluziile raportului pot fi regăsite aici.

Update 10:30: În acest moment, perchezițiile se desfășoară la una dintre clădirile Nordis din Mamaia. Sunt ridicate acte și documente care vor folosi în ancheta procurorilor. De asemenea, potrivit unor surse, procurorii au ridicat documente și de la notarii Ioana Băsescu și Andreea Cosma (fost deputat și fiica fostului președinte social-democrat al CJ Prahova, Mircea Cosma), persoane implicate în "schema Nordis".

Update 10:00: Laura Vicol, soția lui Vladimir Ciorbă, acționarul principal Nordis, a postat în dimineața aceasta un mesaj pe o rețea de socializare, în timp ce procurorii demarau perchezițiile în dosar.

”A inceput spectacolul!”, a scris Vicol pe Facebook.

2. -imagine fara descriere- (vicol_40214700.jpg)

Potrivit procurorilor, dosarul vizează o serie de infracțiuni grave, printre care: constituirea unui grup infracțional organizat, delapidare cu consecințe deosebit de grave, spălare a banilor, evaziune fiscală, înșelăciune cu consecințe deosebit de grave și fraudă fiscală. Conform anchetatorilor, trei dintre suspecți au pus bazele acestei rețele infracționale încă din 2018, construind un mecanism infracțional complex, cu un model piramidal pe trei niveluri.

În esență, aceștia au utilizat mai multe societăți comerciale pentru promovarea și dezvoltarea unor proiecte imobiliare, încasând sume uriașe de bani de la clienți, în timp ce fondurile societăților erau delapidate. Totodată, suspecții ar fi indus în eroare cumpărătorii, prezentându-le informații false legate de finalizarea unor proiecte rezidențiale. Mai mult, aceștia ar fi înregistrat operațiuni fictive în contabilitatea firmelor pentru a evita plata taxelor și impozitelor datorate statului.

În al doilea eșalon al rețelei infracționale se aflau apropiați ai liderilor, inclusiv membri ai familiilor acestora, care aveau rolul de a sprijini activ grupul, fie prin gestionarea firmelor implicate, fie prin întocmirea documentației necesare pentru legalizarea vânzărilor de apartamente. Pe ultimul palier se aflau profesioniști din diverse domenii, precum notari, avocați și consultanți, care facilitau întocmirea actelor și realizarea tranzacțiilor.

Conform datelor din anchetă, liderii grupării ar fi încasat de la clienți peste 957 de milioane de lei (aproximativ 195 de milioane de euro) pentru apartamente, parcări și mobilier, prin intermediul a cinci societăți comerciale. Sumele colectate au fost rapid delapidate prin transferuri către persoane fizice și juridice afiliate grupării, fiind utilizate pentru cheltuieli personale de lux și salarii. Doar prin această metodă, anchetatorii estimează că suspecții au folosit în mod ilegal 346 de milioane de lei și 2,4 milioane de euro.

Pentru a ascunde aceste operațiuni financiare, suspecții ar fi creat o aparență de legalitate, simulând tranzacții economice printr-un sistem de firme fantomă. De asemenea, pentru a obstrucționa accesul clienților la informațiile reale privind proiectele imobiliare, aceștia au recurs la recompartimentări ale apartamentelor, au interzis accesul în șantiere și au impus condiții abuzive în contractele de vânzare-cumpărare.

Pe lângă delapidare și evaziune fiscală, anchetatorii susțin că gruparea a folosit înșelăciunea ca metodă de bază pentru obținerea fondurilor. Clienții au fost induși în eroare prin prezentarea unor informații false ca fiind adevărate. Multe dintre apartamentele puse la vânzare nu au fost niciodată finalizate, iar altele au fost revândute altor persoane.

Mai mult, clienții erau constrânși să accepte modificări nejustificate ale contractelor, fiind puși în situația de a ceda folosința apartamentelor pentru perioade îndelungate sau de a renunța la drepturile lor legale. În unele cazuri, apartamentele au fost gajate în favoarea unor terți, fără ca proprietarii inițiali să fie anunțați.

Anchetatorii susțin că această rețea a generat pagube materiale uriașe pentru cumpărători, în timp ce membrii grupării și-au însușit ilegal sume considerabile.

Pentru a evita plata taxelor și a impozitelor, suspecții ar fi înregistrat achiziții fictive în contabilitatea firmelor controlate, diminuând artificial baza de impozitare și deducând ilegal taxa pe valoare adăugată (TVA). Această metodă a permis obținerea, fără drept, a unor sume importante din rambursări de TVA de la bugetul de stat.

Fondurile obținute ilicit erau ulterior "spălate" prin intermediul unor firme interpuse și prin retrageri masive de numerar. Conform procurorilor, banii erau fie reinvestiți în alte afaceri controlate de grupare, fie folosiți pentru achiziții de bunuri de lux și alte cheltuieli personale.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

Cele mai noi știri
Cele mai citite știri

Copyright 2025 SC PRESS MEDIA ELECTRONIC SRL. Toate drepturile rezervate. DCNews Proiect 81431.

Comandă acum o campanie publicitară pe acest site: [email protected]


cloudnxt2
YesMy - smt4.5.3
pixel