Laura Vicol și soțul ei, lăsați să plece acasă de la Curtea de Apel. STENOGRAME din dosarul Nordis: ”Unde dr*cu s-au dus atâția bani?”/ ”Eh... în șifonierul Laurei”

Foto: Inquam Photos / George Călin
Foto: Inquam Photos / George Călin

Laura Vicol şi Vladimir Ciorbă au fost aduşi marţi în fața judecătorilor.

UPDATE 5:

Decizia în cazul Vicol - Ciorbă cu privire la arestare va fi dată mâine, transmite Digi24. Laura Vicol a ieșit din instanță, dat fiind că a expirat mandatul de reținere pentru 24 de ore. Ea și soțul ei, Vladimir Ciorbă, au plecat de la Curtea de Apel București. Mâine, la ora 15:00, va fi dată pronunțarea.

UPDATE 4:

Referatul procurorilor DIICOT arată că Laura Vicol şi Vladimir Ciorbă s-au lansat în cheltuieli de lux şi plăcere din banii oamenilor păgubiţi de Compania Nordis, achitând de exemplu 1,5 milioane euro pe zboruri cu avioane private sau elicoptere spre destinaţii de vacanţă din ţară şi străinătate - Nisa, Mykonos, Madrid, Paris, Delta Dunării. De asemenea, au fost achiziţionate maşini de lux - Ferrari, Bentley, Rolls Royce - de aproape 5 milioane de euro, relatează Agerpres.

Astfel, potrivit procurorilor, membrii reţelei Nordis au cheltuit din fondurile companiei, după bunul plac, sume exorbitante pe bunuri şi servicii care nu au nicio legătură cu obiectul de activitate al firmei, exclusiv în beneficiul personal.

"Chiar dacă nu toate aceste cheltuieli au relevanţă penală sub aspectul infracţiunii de delapidare, expunerea acestora este importantă în devoalarea modului în care, în mod cinic şi în dispreţ faţă de clienţi, pe de o parte, membrii grupării, constant, au invocat în explicaţiile oferite clienţilor, faţă de nerespectarea termenelor de construcţie şi livrarea unităţilor locative, dificultăţi financiare, scumpirea materialelor de construcţii. Pe de altă parte, s-au lansat în cheltuieli de lux şi plăcere care nu sunt efectuate în scopul desfăşurării activităţii economice, conform art. 25 din Codul fiscal. Astfel, au fost identificate, prin intermediul NORDIS TRAVEL SRL, cheltuieli de achiziţii zboruri (comerciale şi private) în valoare de nu mai puţin de 1.511.208 euro şi 805.984 lei, din care zboruri private 857.796 euro şi 691.948 lei. Facem precizarea că toate aceste cheltuieli nu au fost efectuate din fondurile societăţii de turism, ci din fondurile Nordis Management, fonduri constituite din banii clienţilor", spun anchetatorii.

În concret, Nordis Management achiziţiona servicii de la Nordis Travel, iar Nordis Travel achiziţiona servicii de închiriere avioane private de la diferite companii de profil.

"Din această categorie, cheltuielile cu zborurile private (atât avion, cât şi elicopter) constituie acte de delapidare, întrucât, analizând destinaţiile, datele şi persoanele care au beneficiat de acestea, s-a constatat că nu au absolut nicio legătură cu activitatea economică a grupului Nordis (promovarea proiectelor imobiliare), ci sunt efectuate exclusiv pentru vacanţe private, participarea la evenimente private, în beneficiul personal al soţilor Ciorbă Vladimir şi Vicol Ciorbă Laura Cătălina. În destinaţiile Nisa, Mykonos, Madris, Paris, etc, destinaţii care rezultă din documentaţia pusă la dispoziţie de operatori, nu au fost identificate târguri imobiliare sau alt eveniment de acest tip, întâlniri de afaceri în interesul companiei sau orice alt demers care să aibă legătură cu business-ul grupului Nordis", explică procurorii.

Ce arată facturile de la dosarul cauzei



Costurile pentru achiziţia unor astfel de servicii exclusiviste sunt extrem de ridicate, aşa cum rezultă din facturile de la dosarul cauzei, în referat fiind date câteva exemple:

* pentru zborul cu ruta Bucureşti - Mykonos - Bucureşti, din perioada 18 - 21.06.2021, s-a achitat suma de 19.500 euro (97.940,35 lei la cursul de 5,022 lei/euro), aşa cum rezultă din factura (...) emisă de TOYO AVIATION SRL, către NORDIS TRAVEL SRL

* pentru zborul cu ruta Bucureşti - Nisa - Bucureşti, din perioada 18 - 21.08.2022, s-a achitat suma de 31.500 euro (153.874,35 lei la cursul de 4,884 lei/euro), aşa cum rezultă din factura (...) din data de 18.08.2022, emisă de ION TIRIAC AIR SRL, către NORDIS TRAVEL SRL

* pentru zborul cu ruta Bucureşti - Nisa - Paris - Nisa - Bucureşti din perioada 27 - 30.05.2022, s-a achitat suma de 42.700 euro (211.036 lei la cursul de 4,942 lei/euro), aşa cum rezultă din factura (...) din data de 27.05.2022 emisă de ION TIRIAC AIR SRL, către NORDIS TRAVEL SRL

* pentru zborul cu ruta Bucureşti - Madrid - Bucureşti din perioada 03 - 05.05.2022, s-a achitat suma de 34.900 euro (172.671 lei la cursul de 4.947 lei/euro), aşa cum rezultă din factura (...) din data de 03.05.2022 emisă de ION TIRIAC AIR SRL, către NORDIS TRAVEL SRL

* pentru zborul cu ruta Bucureşti - Timişoara - Madrid - Timişoara - Bucureşti din perioada 09-10.03.2022, s-a achitat suma de 38.700 euro (191.527 lei la cursul de 4,949 lei/euro), aşa cum rezultă din factura (...) din data de 08.03.2022 emisă de ION TIRIAC AIR SRL, către NORDIS TRAVEL SRL

* pentru zborul cu ruta Bucureşti - Londra - Bucureşti - Nisa - Bucureşti din perioada 20 - 23.05.2021, s-a achitat suma de 52.900 euro (260.601 lei la cursul de 4,926 lei/euro), aşa cum rezultă din factura din data de 13.05.2021 emisă de ION TIRIAC AIR SRL

* pentru zborul cu ruta Bucureşti - Delta Dunării - Bucureşti din perioada 10 - 11.04.2021, s-a achitat suma de 55.294 lei, aşa cum rezultă din factura emisă de DASSON HELICOPTERS SRL către NORDIS TRAVEL SRL.

Achiziţia de autoturisme, în special cele de lux (branduri de nişă - Ferrari, Bentley, Rolls Royce) a generat cheltuieli de 19.336.134 lei şi 965.391 euro. După finalizarea contractelor de leasing, o parte a autoturismelor au fost înstrăinate încasându-se suma de 6.022.440 lei. Aşadar, aproape 5 milioane de euro au fost cheltuiţi în numai 4 ani pe autoturisme de lux.

UPDATE 3:

Membrii reţelei Nordis au pus la punct un program de marketing agresiv, care a vizat toate canalele de comunicare posibile, pentru a câştiga încrederea potenţialilor clienţi, susţine Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism.

În referatul trimis în instanţă de DIICOT, procurorii detaliază sumele cheltuite de Compania Nordis pentru publicitate.

"Aşa cum s-a precizat în debutul situaţiei de fapt, pentru câştigarea încrederii potenţialilor clienţi şi crearea imaginii unui business de succes, s-a pus la punct un program de marketing agresiv, care a vizat toate canalele de comunicare posibile, sens în care 8.380.355 lei au fost cheltuiţi pentru publicitate, din care 5.114.040 prin instituţii media private, 1.672.706 lei către Facebook şi 1.593.609 lei către Google. În aceeaşi paradigmă se regăsesc şi sponsorizări în valoare de 4.286.462 lei, din care cea mai importantă este cea acordată Federaţiei Române de Fotbal, în fapt tot un mijloc de publicitate", arată procurorii, transmite Agerpres.

UPDATE 2:

Laura Vicol a făcut primele declarații de la Curtea de Apel Bucureşti, acolo unde se discută propunerea DIICOT de arestare preventivă a celor 11 inculpaţi reţinuţi în dosarul Nordis.

"De un și jumătate sunt aceste abuzuri împotriva companiei", a spus Laura Vicol.

Întrebată dacă a ascuns probe aceasta spus: "Doamne ferește! Telefonul meu a fost predat la Parchet. Vă voi povesti tot ce nu ține de dosar la final".

Totodată ea a respins acuzaţia că ar fi fost avertizată cu privire la percheziţii. Întrebată dacă l-a denunţat pe premierul Marcel Ciolacu, Vicol a afirmat: ”Eu nu am făcut niciun denunţ”.

Atunci când a fost întrebată cum a fost noaptea petrecută în arest, Laura Vicol a spus: ”A fost ca fix acum zece ani, dacă vă aduceţi aminte, în aceeaşi instituţie am fost adusă cu cătuşe la mâini care mi-au lăsat semne şi după zece ani. Ca şi atunci când am fost nevinovată, aşa a fost şi azi-noapte, la fel: o noapte nedormită, în arest, tot nevinovată pentru a doua oară. Nu mai contează”.

UPDATE 1:

România TV a intrat în posesia mai multor interceptări făcute de procurorii DIICOT în dosarul Nordis. Este vorba despre mai multe convorbiri între membrii grupului Nordis, în care vorbeau despre sume mari de bani care au dispărut.

Zaharia Mihaela: - Vai de capul meu, mă, dar unde dr*cu s-au dus atâția bani, mă?

Oana Oprea (angajată Nordis): - Eh… În șifonierul Laurei, în mașinile lui Vlad (Vladimir Ciorbă - n.r.), în bijuteriile tuturor.

Zaharia Mihaela: Mă, dar atât de mulți?

Oana Oprea: Păi mama calculează, io am luat atâta, ăla a luat atâta, în… treptat! În timp, salariile care au fost, Sanda casă, eu apartamente, Emanuel cu copiii, plimbări, vacanțe, petreceri, city-breakuri, și d-alea cum se numește…

Într-o altă înregistrare cu Laura Vicol aceasta vorbea despre posibilitatea unor percheziții ale DIICOT.

D.M.: - N-are nici o frică...

Laura Vicol: - Că ne trezim la 6 dimineața în fiecare dimineață că vin de la DIICOT să-l ia din casă asta e cu totul altceva.

Știrea inițială:

Laura Vicol şi soţul ei, Vladimir Ciorbă, au fost aduşi marţi cu duba la Curtea de Apel Bucureşti, transmite Agerpres. Acolo se va discuta, începând cu ora 16:00, propunerea DIICOT de arestare preventivă a celor 11 inculpaţi reţinuţi în dosarul Nordis.

Foto: Inquam Photos / George Călin

Se întâmplă după ce ieri DIICOT a anunţat că a reţinut 11 persoane (şapte bărbaţi şi patru femei) în acest dosar, printre care Laura Vicol, Vladimir Ciorbă şi Gheorghe Poştoacă, ultimii doi fiind acţionari principali la Nordis Group.

Acuzaţiile sunt de constituire a unui grup infracţional organizat, delapidare cu consecinţe deosebit de grave, spălare a banilor, evaziune fiscală, înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave, stabilirea cu rea-credinţă de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuţiilor, având ca rezultat obţinerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensări datorate bugetului general consolidat, toate în formă continuată.

Foto: Inquam Photos / George Călin

Ioana Băsescu și Andreea Cosma, cercetate sub control judiciar



Ioana Băsescu, fiica fostului preşedinte Traian Băsescu, şi fosta deputată PSD Andreea Cosma au fost acuzate de implicare în afacerea Nordis, în calitate de notăriţe, însă ele au fost lăsate de procurori să plece acasă, fiind cercetate sub control judiciar.

În urma percheziţiilor efectuate luni au fost identificate şi ridicate peste 50 de sisteme informatice şi dispozitive de stocare a datelor (laptopuri, tablete, un server, memory stick-uri şi hard-diskuri externe), telefoane mobile, sume de bani în lei, euro şi alte monede, înscrisuri, obiecte de lux (ceasuri, bijuterii şi genţi ce poartă însemnele unor mărci cunoscute).

Ancheta vizează 40 de persoane fizice şi 32 de firme şi se referă la un grup infracţional organizat, structurat pe un model piramidal cu trei paliere, care a conceput şi pus în aplicare un mecanism infracţional complex, constând în promovarea şi dezvoltarea unor proiecte imobiliare sub acoperirea mai multor societăţi comerciale, urmate de încasarea de sume de bani de la clienţi (cumpărători), delapidarea fondurilor societăţilor, inducerea în eroare a cumpărătorilor cu ocazia executării ante-contractelor şi contractelor de vânzare-cumpărare, evidenţierea de operaţiuni fictive în contabilitatea societăţilor controlate în scopul sustragerii de la plata taxelor şi impozitelor datorate bugetului de stat şi stabilirea cu rea-credinţă a taxelor (TVA), având ca rezultat obţinerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul de stat ori compensări datorate bugetului general, cauzându-se prejudicii societăţilor comerciale, clienţilor cumpărători şi bugetului de stat.

Fondurile financiare ilicite astfel obţinute au fost supuse procesului de spălare a banilor.

Cine făcea parte din eşalonul secund al grupării de criminalitate organizată



Din investigaţiile efectuate a rezultat că eşalonul secund al grupării de criminalitate organizată a fost format din persoane apropiate liderilor (aflate în relaţie de rudenie sau prietenie), care au aderat la grupare şi au sprijinit-o activ, prin diverse modalităţi, sub controlul şi îndrumarea acestora, iar ultimul palier a sprijinit grupul infracţional organizat pe anumite componente sau în anumite perioade, având atribuţii de a întocmi documentaţia aferentă operaţiunilor de vânzare a imobilelor, intabulare sau consultanţă juridică (notari şi avocaţi) şi de a încasa sume de bani provenite din săvârşirea infracţiunii de delapidare, sub diferite titluri justificative.

Actele de urmărire penală au condus la constatarea faptului că, în perioada 2019 - 2024, liderii grupului infracţional organizat, prin intermediul a cinci societăţi comerciale, au încasat de la clienţi persoane fizice sau juridice, cu titlu de avans, în cadrul unor promisiuni bilaterale de vânzare-cumpărare, respectiv contracte de vânzare-cumpărare (apartamente/parcări şi mobilier), suma de peste 957.000.000 lei (peste 195 milioane euro). 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

Cele mai noi știri
Cele mai citite știri

Copyright 2025 SC PRESS MEDIA ELECTRONIC SRL. Toate drepturile rezervate. DCNews Proiect 81431.

Comandă acum o campanie publicitară pe acest site: [email protected]


cloudnxt2
YesMy - smt4.5.3
pixel