Percheziții de amploare în patru județe. Prejudiciul, 10.000.000 lei

Alexandru Ichim / 27 Martie 2019 / 17:26 Salveaza PDF Comentarii
Percheziții
Descriere foto: Percheziții

Poliţiştii specializați în combaterea criminalității organizate au efectuat 15 percheziţii în judeţele Mureş, Harghita, Bihor şi Covasna, la persoane bănuite de evaziune fiscală şi folosire de acte nereale. Prejudiciul cauzat în urma comiterii infracțiunilor este de aproximativ 10.000.000 de lei.

Perchezițiile au fost efectuate la persoane bănuite de săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală şi folosire de acte nereale, care s-ar fi constituit într-un grup infracţional organizat.

Din cercetări a reieşit că, în perioada martie 2014 – martie 2016, administratorii unei societăţi din judeţul Bihor, prin intermediul a trei societăţi de tip fantomă, din judeţul Mureş, ar fi efectuat 59 de importuri de produse supuse taxei antidumping, în scopul sustragerii de la plata taxei antidumping şi a T.V.A.-ului aferent, prezentând autorităților vamale mărfurile ca având o altă proveniență și/sau încadrate în alt cod tarifar.

Societăți de tip fantomă

 

Ulterior importurilor, cele trei societăți de tip fantomă ar fi revândut, scriptic, mărfurile importate, către societatea din judeţul Bihor. De asemenea, societatea reală, în urma creării unor circuite fictive de tranzacționare prin intermediul acelorași societăți de tip fantomă, ar fi evidențiat în actele contabile și în alte documente legale, 48 de facturi fiscale reprezentând cheltuieli care nu aveau la bază operațiuni comerciale reale.

Aceste activități ar fi fost efectuate cu scopul ocolirii regimului de taxare inversă a T.V.A. aplicabil importurilor intracomunitare și sustragerii de la plata obligațiilor fiscale către bugetul statului. Prejudiciul cauzat în urma comiterii acestor fapte este de aproximativ 10.000.000 de lei. La sediul D.I.I.C.O.T. – S.T. Târgu Mureş au fost conduse, pentru audieri, 13 persoane.

 


Vezi și: 

Vizita Papei Francisc. Un sfert dintre locurile de cazare, neocupate

Gabi Tamaș, plasat în arest la domiciliu

 


Te-ar putea interesa








Iti place noua modalitate de votare pe dcnews.ro?


Copyright 2019 SC PRESS MEDIA ELECTRONIC SRL. Toate drepturile rezervate.


dcn.n-nxt.27