Conform anchetatorilor, în perioada 2011-2014, bănuiţii au creat un circuit comercial fictiv, înfiinţând şi coordonând mai multe societăţi comerciale cu comportament de tip 'fantomă', în scopul sustragerii de la plata obligaţiilor fiscale.
Prejudiciul adus bugetului consolidat al statului este de aproximativ 7 milioane de lei, din care 5 milioane ca urmare a săvârşirii infracţiunii de evaziune fiscală, suma de bani spălată depăşind 2 milioane de lei. Persoanele vizate vor fi conduse pentru audieri la sediul Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice - Sector 6.
Acţiunea beneficiază de suportul de specialitate al Direcţiei Operaţiuni Speciale din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române şi al Direcţiei Generale Antifraudă Fiscală din cadrul ANAF.
Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News
