€ 5.0919 →
|
$ 4.3707 →
|
Sursa foto: Pexels (Karolina Grabowska)
Autoritățile franceze au deschis o anchetă privind spălarea de bani asociată cu traficul de droguri, fraudă în domeniul fiscal și alte infracțiuni în legătură cu Binance, cea mai mare platformă de schimb de...
Ancheta se concentrează în perioada 2019–2024 și are în vedere infracțiuni care ar fi fost comise atât pe teritoriul Franței, cât și în alte state-membre ale Uniunii Europene. Aceasta a fost declanșată în urma plângerilor depuse de utilizatori care au susținut că au pierdut bani investind prin intermediul platformei Binance. Petenții au acuzat platforma de comunicarea incorectă a informațiilor, ceea ce le-ar fi provocat pierderi financiare semnificative, relatează Reuters.
De asemenea, utilizatorii au afirmat că Binance a operat fără a deține autorizațiile necesare pentru desfășurarea activităților sale în UE, o acuzație gravă ce subliniază preocupările legate de reglementarea industriei criptomonedelor.
Deși Binance nu a oferit încă un răspuns oficial cu privire la investigația din Franța, această anchetă se adaugă la lista lungă de provocări cu care compania s-a confruntat în ultimii ani.
Binance, fondată în 2017 de Changpeng Zhao, un dezvoltator specializat în software pentru tranzacții, a fost implicată în mai multe controverse internaționale. Compania a fost inițial înregistrată în China, dar s-a mutat în Japonia și ulterior în Malta, ca răspuns la restricțiile impuse de diverse guverne. În prezent, Binance nu are un sediu central oficial.
În noiembrie 2023, Binance a pledat vinovată în fața unei instanțe federale din SUA pentru acuzații de spălare de bani, transmitere neautorizată de fonduri și încălcarea sancțiunilor internaționale. Totodată, luna aceasta, Curtea Supremă a SUA a statuat continuarea unui proces împotriva companiei și a fondatorului său, Changpeng Zhao, legat de vânzarea ilegală de tokenuri neînregistrate.
Binance a fost acuzată în trecut de utilizarea platformei sale ca mecanism de finanțare pentru grupuri teroriste. De asemenea, în 2021, compania a fost investigată de Departamentul de Justiție al SUA și de Serviciul Federal de Administrare Fiscală pentru spălare de bani și evaziune fiscală. Mai mult, aceeași companie ar fi furnizat autorităților din Rusia date confidențiale despre clienți, inclusiv nume și adrese, conform unor surse din industrie.
Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News
