'Din datele şi probele administrate în cauză rezultă presupunerea rezonabilă că bănuiţii, în perioada 2012 - 2013, în calitate de reprezentanţi ai unei societăţi comerciale, au înregistrat fiscal şi declarat achiziţii fictive de bunuri/ prestări servicii de la mai multe societăţi cu comportament de tip 'fantomă, informează un comunicat al Direcţiei Generale a Poliţiei Municipiului Bucureşti (DGPMB).
Prejudiciul creat este estimat la 8.600.000 de lei, suma totală spălată fiind de aproximativ 25.000.000 de lei.
Persoanele vizate urmează a fi audiate la sediul Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti.
Acţiunea beneficiază de sprijinul de specialitate al Unităţii Teritoriale de Analiză a Informaţiilor Bucureşti din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române şi al Direcţiei Generale Antifraudă Fiscală.