La data de 21 ianuarie a.c., respectiv 3 februarie a.c., poliţiştii Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Bucureşti, Serviciului de Combatere a Criminalităţii Organizate Teleorman şi Serviciului de Combatere a Criminalităţii Organizate Giurgiu au efectuat 18 percheziţii domiciliare, în municipiul Bucureşti şi în judeţele Teleorman şi Ilfov.
Din cercetări a reieşit faptul că, în perioada 2015 - 2020, cei în cauză ar fi cauzat un prejudiciu de aproximativ 3.000.000 de lei, proveniţi din săvârşirea infracţiunii de înşelăciune şi infracţiuni informatice, prin firme specializate în transferuri rapide de bani şi firme cu profil schimburi monede virtuale.
Cercetările continuă în vederea stabilirii întregii activităţi infracţionale.