Călin Georgescu a fost dus, luni seară, la Arestul Central al Capitalei, după ce a fost scos de la DIICOT, în cătușe, într-un dosar care vizează constituirea unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave.
Update - Sorin Grindeanu: „Dacă se va se dovedi a fi vinovat, Călin Georgescu, evident, este scos din politică”
Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a afirmat, luni seară, că această ultimă anchetă ce îl vizează pe Călin Georgescu i-ar putea pune capăt carierei politice, în cazul în care va fi o decizie definitivă a justiției.
„Dacă lucrurile se dovedesc a fi așa cum spun procurorii DIICOT și cum am văzut în presă, evident, da. Dar mă feresc să dau eu verdicte. Nu am dat verdicte nici când l-au luat pe Ciprian Ciucu și l-au acuzat, n-am dat verdicte nici când s-a aprins lumina în cămară și au găsit-o pe doamna Trăilă, nu am dat verdicte nici după ce au fost alte cazuri de acest tip. Dar dacă se va se dovedi a fi vinovat, Călin Georgescu, evident, este scos din politică”, a zis Sorin Grindeanu, luni seară, la Antena 3 CNN.
Update - Călin Georgescu a fost dus la Arestul Central al Capitalei, după ce a ieșit de la DIICOT cu mâinile ridicate arătând catușele!
Inquam Photos / George Călin
Inquam Photos / George Călin
Inquam Photos / George Călin
Update - AUR face protest în Parlament, pentru susținerea lui Călin Georgescu
"Vom continua să fim alături de Călin Georgescu. Opriți poliția politică", a transmis George Simion.
Update ora 18.40 - Omul de afaceri Ionel Rusen a fost scos în cătușe de la DIICOT
Update - Și omul de afaceri Ionel Rusen a fost reținut 24 de ore. Cristela Georgescu va fi chemată la audieri la DIICOT, în calitate de martor.
Ionel Rusen este complice cu Georgescu în schema de înşelăciune, în care parte vătămată este omul de afaceri Răzvan Leu.
UPDATE ora 17 - Călin Georgescu a fost reținut pentru 24 de ore - COMUNICAT OFICIAL DIICOT
"La data de 21 septembrie 2026, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Structura Centrală au dispus reținerea a doi inculpați, cetățeni români, cu vârstele de 64 și 47 de ani, cercetați pentru săvârșirea infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată.
Pe parcursul perchezițiilor efectuate în cursul acestei zile au fost găsite și ridicate sisteme de bruiaj, înscrisuri, documente de identitate (două pașapoarte și o legitimație) ce urmează a fi expertizate existând suspiciunea că sunt false, dispozitive de stocare a datelor, precum și alte mijloace de probă.
Urmează să fie sesizat judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului București cu propunerea de preventivă a inculpaților, pentru o perioadă de 30 de zile.
Activitățile judiciare sunt realizate împreună cu polițiștii Direcției de Investigații Criminale din Inspectoratul General al Poliției Române.
Acțiunea a beneficiat de sprijinul jandarmilor Brigăzii Speciale de Intervenție a Jandarmeriei și ai Direcției Generale de Jandarmerie a Municipiului București.
Facem precizarea că, pe parcursul întregului proces penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție", conform unui comunicat al DIICOT.
Călin Georgescu nu a făcut declarații în fața anchetatorilor. S-a prevalat de dreptul la tăcere.
Fostul candidat la prezidențiale a fost dus la DIICOT, luni, în jurul orei 15, după perchezițiile care au durat 9 ore.
----------------------
Călin Georgescu a fost ridicat din trafic, luni dimineaţa, de procurorii DIICOT, în timp de se îndrepta spre un bazin de înot, şi dus la locuinţa sa din Mogoşoaia, pentru a asista la percheziţii. În dosar, a fost ridicat şi omul de afaceri Ionel Rusen. Acesta a fost implicat în strângerea de fonduri pentru campania lui Călin Georgescu la alegerile prezidenţiale. A treia persoană vizată în acest dosar ar fi cetăţeanul italian Massimiliano Arena.
Pentru acest dosar, DIICOT a cerut informații din Marea Britanie, Elveția, Italia și Letonia.
UPDATE: 15:15 - Călin Georgescu a ajuns la sediul DIICOT
Călin Georgescu a ajuns la sediul DIICOT, acolo unde urmează să fie audiat. El a intrat în clădire, în uralele susținătorilor săi veniți acolo. Aceștia scandează: "Călin Georgescu, nevinovat".
Deși reporterii prezenți la fața locului i-au adresat zeci de întrebări despre dosarul în care este vizat, Georgescu nu a scos niciun cuvânt.
Sursa fotografiilor: Inquam Photos / George Călin
UPDATE 14:50 - După 8 ore de percheziții la vila sa, Georgescu e dus la audieri
Călin Georgescu a fost scos din vila sa. Însoțit de procurori și jandarmi, el este dus la sediul DIICOT pentru a fi audiat. Procurorii au scos din casa lui saci întregi cu probe.
Sursa fotografiilor: Inquam Photos / Octav Ganea
UPDATE: 14: 45 Precizările reprezentanților Ordinului Suveran Militar de Malta, despre legitimațiile găsite acasă la Georgescu
„Cu privire la recentele relatări din mass-media referitoare la descoperirea unei legitimații diplomatice despre care a fost formulată presupunerea că ar fi fost emisă Ordinul Suveran Militar de Malta pe numele unei persoane, dorim să precizăm următoarele: Confirmăm că persoana în cauză nu este membru al Ordinului Suveran Militar de Malta și că nu am emis niciodată un astfel de document. Așa cum s-a semnalat corect în presă, în România există mai multe ordine false (așa-numitele „ordine de imitație”) care au folosit uneori în mod abuziv simbolurile noastre. Mulțumim presei pentru acuratețea informării și rămânem la dispoziția dumneavoastră pentru orice alte clarificări. Ordinul Suveran Militar Ospitalier al Sfântului Ioan de Ierusalim, de Rodos și de Malta”, au transmis reprezentanții Ordinului Suveran Militar de Malta, potrivit Digi 24.
UPDATE 14:30 - Perchezițiile de la vila lui Georgescu din Mogoșoaia s-au încheiat
Perchezițiile de la vila lui Georgescu din Mogoșoaia s-au încheiat. Jandarmeria așteaptă afară cu echipaje pentru a-i escorta pe Georgescu și soția sa.
Fostul candidat urmează să fie adus în curând la sediul DIICOT, pentru a fi audiat.
UPDATE 14:20 - Abrudean, despre Călin Georgescu: E decizia justiţiei; nu cred că e cazul să speculăm
Preşedintele Senatului, Mircea Abrudean, a declarat luni, referitor la percheziţiile de la fostul candidat la Preşedinţie Călin Georgescu, că justiţia trebuie să-şi facă treaba şi nu e cazul de a "specula", "indiferent despre cine este vorba şi indiferent de momentul mai mult sau mai puţin potrivit".
"În general, nu comentez problemele din justiţie ale nimănui şi cred că până la urmă justiţia trebuie să-şi facă treaba. Nu cred că e cazul să speculăm, indiferent despre cine este vorba şi indiferent de momentul mai mult sau mai puţin potrivit, pentru că e până la urmă decizia justiţiei să facă ceea ce trebuie să facă", a spus Abrudean, întrebat referitor la ridicarea din trafic a lui Călin Georgescu de către DIICOT şi la faptul că acest lucru apare în actualul context politic, transmite Agerpres.
UPDATE 14:15 - Banii lui Răzvan Leu, ar fi ajuns în conturile unei entități anchetate în SUA și care are conexiuni cu Rusia
Banii lui Răzvan Leu, afaceristul păgubit de Călin Georgescu, ar fi ajuns în conturile unei entități anchetate în SUA și care are conexiuni cu Rusia, scrie Digi24.ro, citând surse judiciare.
Inițial, banii transferați de Răzvan Leu au ajuns într-un cont deschis la Incore Bank, din Evelția. Apoi, sumele au fost transferate în contul unei alte entități, cu sediul în Dominica. Surse judiciare au declarat pentru Digi24 că este vorba despre entitatea financiară Migom Bank, controlată de elvețianul Thomas Schatti.
Thomas Schatti ar fi implicat în scheme financiare frauduloase în Austria. El s-ar fi implicat în conducerea unor companii care întâmpină dificultăți financiare, ca ulterior să le folosească pentru activități care ar include spălarea de bani. Printre partenerii de afaceri ai lui Schatti s-ar număra și afaceriști ruși precum Andrei Kochetkov.
Schatti a fost implicat și în afacerea „Migom”, o bancă bazată pe active din criptomonede, care i-a adus un caz penal în SUA pentru fraudă.
„Inculpatul Thomas Schatti furniza situații financiare frauduloase către SEC (Comisia pentru Valori Mobiliare și Burse din SUA) și către clienții Migom, în timp ce direcționa, în fapt, zeci de milioane de dolari din depozitele clienților către alte companii pe care le deținea și le controla. (...) Schatti a putut fura fonduri de la Migom Bank și Migom Global prin amestecarea depozitelor deținătorilor de conturi cu fondurile corporative ale băncii, iar apoi prin direcționarea acestor fonduri către mai multe societăți private mascate în afiliate ale Migom Bank, pe care Schaetti le deținea și le controla”, se arată decizia de condamnare din SUA.
UPDATE: 14:15 - Ionel Rusen a ajuns la sediul DIICOT
Ionel Rusen, omul de afaceri vizat și el în dosarul lui Călin Georgescu, a ajuns la sediul DIICOT. El ar fi împins mai mulți jurnaliști în timp ce era escortat, potrivit Antena 3 CNN.
UPDATE 13:25 În mașina lui Georgescu ar fi fost găsit un aparat de bruiaj, iar în vilă - o legitimație falsă
O legitimaţie "diplomatică" pe numele lui Călin Georgescu, aparent emisă de Ordinul Cavalerilor de Malta, a fost găsită de anchetatori în vila acestuia din Mogoşoaia, au declarat surse judiciare pentru Agerpres.
"Legitimaţia" este intitulată "DIPLOMATIC ID" - Order of Malta, Sovereign Order Hospitalliers of Saint John of Jerusalem, poartă numele "senatorului" Călin Georgescu, având şi poza acestuia.
Roberto Musneci, Ambasadorul Ordinului Suveran de Malta, ar fi confirmat pentru Digi 24 că legitimația este falsă.
De asemenea, procurorii au găsit un aparat de bruiaj în maşina lui Călin Georgescu, care îi permitea fostului candidat la Preşedinţie să nu fie înregistrat în timp ce poartă diverse conversaţii. Este vorba de un aparat de bruiaj (rabbler), folosit pentru a bloca ascultarea şi înregistrarea convorbirilor.
Sursa foto: Facebook Sonia Simionov
UPDATE 13:00 Răzvan Leu, primele declarații, după ridicarea lui Călin Georgescu
UPDATE 12:45 - Percheziții la afaceristul Ionel Rusen, apropiat de Călin Georgescu
În aceste momente au loc percheziții la afaceristul Ionel Rusen, apropiat de Călin Georgescu și implicat în schema denunțată de afaceristul Răzvan Leu, transmite Digi 24.
UPDATE 12:25 Jandarmeria ia măsuri speciale
În contextul în care mai mulți susținători ai lui Călin Georgescu se adună în fața sediului DIICOT, Jandarmeria anunță măsuri speciale.
"Pentru siguranța tuturor participanților și pentru asigurarea bunei desfășurări a traficului rutier din zonă și a accesului în instituție, a fost amenajat un spațiul din panouri metalice, special delimitat pe trotuar, care să permită separarea zonelor și menținerea unor spații de siguranță. De asemenea, polițiștii rutieri sunt prezenți în proximitatea zonei pentru fluidizarea traficului și pentru prevenirea producerii unor evenimente nedorite (…). Totodată, suntem în măsură să adaptăm dispozitivul de jandarmi în funcție de numărul de persoane prezente în spațiul public, cu scopul de a nu periclita buna desfășurare a activităților instituției și pentru asigurarea unui climat de ordine și siguranță publică", a transmis Jandarmeria.
UPDATE 11:25 DIICOT, declarații de presă
Purtătorul de cuvânt al DIICOT a susținut declarații de presă:
"Investigația are un caracter complex. Au fost reunite mai multe cauze care vizau același tip de mecanism. Începând cu luna septembrie 2021, 3 persoane, doi români și un italian, au constituit un grup infracțional organizat. Au acționat pe teritoriul României și în Marea Britanie. Rolurile lor au fost distincte, dar complementare. Unei persoane vătămate i-a fost prezentată posibilitatea obținerii unei finanțări de 6 milioane de euro. I-au fost prezentate documente și proceduri. I-au fost indicate conturi. Au urmat mai multe întâlniri. Un milion de euro urma sa fie investit într-o afacere cu materiale prețioase, iar 100.000 de euro urmau sa fie folosiți pentru campania electorală a altei persoane. Finanțarea promisă nu a fost obținută, dar acțiunea a continuat. Persoanei vătămate i-a fost prezentată posibilitatea finanțării de la 6 milioane la 15 milioane. Prejudiciul total depășește 1,1 milioane de euro. Astăzi au fost puse în aplicare 5 mandate de percheziție. Cele 3 persoane sunt cercetate pentru săvârșirea infracțiunilor de înșelăciune și grup infracțional organizat".
UPDATE 11:20 Procurorii DIICOT ar fi găsit aproximativ 5.000 de euro
Potrivit unor surse, în casa lui Călin Georgescu ar fi fost găsiți aproximativ 5.000 mii de euro, în numerar.
UPDATE 10:50 - Bogdan Chirieac: Felul în care începe această anchetă nu mi se pare potrivit
Analistul politic Bogdan Chirieac a vorbit despre ridicarea lui Călin Georgescu de către Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism București (DIICOT).
UPDATE 10:40 Măsuri speciale de securitate la DIICOT
La sediul DIICOT, unde vor fi aduși pentru audieri Călin Georgescu și soția lui, Cristela, au fost montate garduri de protecție și sunt prezente echipaje ale Jandarmeriei, transmite Antena 3 CNN.
UPDATE ora 10:20 - Ion Negoescu, adus la sediul DIICOT
Ion Negoescu a fost adus la sediul DIICOT pentru audieri, transmite Antena 3 CNN. Mai mulți susținători ai lui Călin Georgescu s-au adunat în fața DIICOT. Aceștia au început să scandeze: ”Călin, nevinovat!”, ”Justiție, nu corupție!”, ”Călin Georgescu, președinte”.
UPDATE ora 10:00 - DIICOT a făcut publice noi imagini de la descinderea mascaților la vila lui Călin Georgescu
UPDATE ora 09:10 - Răzvan Leu, omul de afaceri de la care a pornit dosarul lui Călin Georgescu
Ancheta ar avea la bază o plângere depusă de omul de afaceri buzoian Liviu Răzvan Leu, care susține că a pierdut peste 1,1 milioane de euro după ce i s-ar fi promis accesul la o finanțare de milioane de euro.
Omul de afaceri Răzvan Leu din Buzău a depus o plângere la DIICOT în care îi acuză pe Ionel Rusen și Călin Georgescu că l-ar fi înșelat cu un milion de euro, iar banii ar fi fost folosiți în campania electorală a fostului prezidențiabil. Plângerea a fost făcută în ianuarie 2024, pentru constituirea unui grup infracțional organizat și înșelăciune, scrie Antena 3.
În martie 2025, avocata lui Răzvan Leu, Maria Florea, spunea că Georgescu i-a spus clientului său încă din vara anului 2021 despre intențiile sale de a candida la alegerile prezidențiale din 2024, fiind în plin proces de strângere de fonduri pentru campania electorală. Conform omului de afaceri din Buzău, Georgescu i-ar fi propus să investească într-o afacere legată de tranzacția aurului. Pentru a obține o linie de credit de 6 milioane de euro de la o bancă din Elveția, Răzvan Leu ar fi achitat o garanție de 1,1 milioane de euro, bani pe care ar fi trebuit să-i primească înapoi.
Legătura dintre cei doi ar fi început în primăvara-vara anului 2021, atunci când Răzvan Leu l-ar fi cunoscut pe Georgescu la o mănăstire din Câmpulung Muscel, prin intermediul lui Ion Negoescu. "Și de atunci au început problemele", spunea atunci avocata Maria Florea.
Firma elvețiană Mercando Green Technology AG, interpusă a Rusiei, ce pentru care Georgescu a fost reclamat de Răzvan Leu
La un moment dat, Georgescu ar fi încercat să-l liniștească pe Răzvan Leu, prin transferarea unei sume de 20.000 de dolari de pe numele socrului său către afacerist. Georgescu l-ar fi rugat chiar pe Răzvan Leu să îl mai aștepte cu restituirea banilor până când își anunță public candidatura la alegerile prezidențiale.
Omul de afaceri buzoian Răzvan Leu a susținut că Georgescu și preotul Ion Negoescu l-au tras pe sfoară, folosind firma Mercando Green Technology AG, interpusă a Rusiei. Răzvan Leu a plătit cei 1,1 milioane de euro, dar creditul era fictiv, nu a primit nimic.
UPDATE ora 09:05 - Ce spunea Nicușor Dan acum câteva zile despre Călin Georgescu
Reamintim că recent președintele României, Nicușor Dan, a vorbit despre dosarele în care e vizat Călin Georgescu.
„Domnul Călin Georgescu, din informațiile mele publice, pe care le am și eu și le aveți și dumneavoastră, este obiectul unor cercetări, inclusiv al unor dosare care, dacă nu mă înșel, au fost trimise către instanță. Cel mai grav dintre ele mi se pare cel acela al tentativei de răsturnare a ordinii publice, cu acea gruparea Potra și cu toată desfășurarea de forțe, cu arme în portbagaj și toate lucrurile pe care le cunoaștem. Deci eu mă aștept ca toată informația despre această persoană să fie bine cernută de către societatea noastră, ca pe suspiciunile sau acuzele pe care statul român le are să progreseze într-un fel sau altul, dar păstrând prezumția de nevinovăție. Și dincolo de asta, orice om e liber, dacă e politician, să facă campanie, ceea ce dorește domnia sa”, a declarat președintele Nicușor Dan săptămâna trecută.
UPDATE ora 09:00 - Ar putea fi o legătură între dosare?
Ar putea exista o legătură între cele două dosare în care e vizat Călin Georgescu, speculează Euronews.
UPDATE ora 08:50 - Au apărut imagini de la perchezițiile DIICOT
DIICOT a făcut publică o înregistrare cu momentul intrării mascaţilor în vila lui Călin Georgescu din Mogoşoaia, în cadrul unei anchete în care fostul candidat la alegerile prezidenţiale este acuzat de înşelăciune.
Pe înregistrare apar mascaţii, care intră în mai multe locaţii, prima fiind a lui Călin Georgescu.
UPDATE ora 08:45 - George Simion, reacție după ce Georgescu a fost ridicat din trafic
George Simion, președintele AUR, a venit cu o reacție după ce Georgescu a fost ridicat din trafic de procurorii DIICOT.
"Oricare din noi poate fi următorul. Stop abuzurilor! România este o dictatură!!!!", a scris George Simion pe pagina sa Facebook.
UPDATE ora 08:40 - În dosar ar fi vizată și Cristela Georgescu
În dosar ar fi vizată și soția lui Călin Georgescu, Cristela Georgescu, potrivit surselor citate de Antena 3 CNN.
UPDATE ora 08:30 - În dosar, a fost ridicat şi omul de afaceri Ionel Rusen
În dosar, a fost ridicat şi omul de afaceri Ionel Rusen. Acesta a fost implicat în strângerea de fonduri pentru campania lui Călin Georgescu la alegerile prezidenţiale, transmite Agerpres.
Potrivit ultimelor informații, Călin Georgescu a fost ridicat din trafic în timp de se îndrepta spre un bazin de înot şi dus la locuinţa sa din Mogoşoaia, pentru a asista la percheziţii.
UPDATE ora 08:15 - Precizările DIICOT
Fostul candidat la alegerile prezidenţiale Călin Georgescu a fost ridicat din trafic luni şi dus acasă, unde anchetatorii efectuează percheziţii într-un dosar de înşelăciune, au declarat surse judiciare pentru Agerpres.
Conform surselor, Georgescu a fost ridicat din trafic şi dus la locuinţa sa din Mogoşoaia, pentru a asista la percheziţii.
"Astăzi, 21 septembrie 2026, procurorii DIICOT - Structura Centrală, împreună cu poliţiştii Direcţiei de Investigaţii Criminale din IGPR, au pus în aplicare 5 mandate de percheziţie domiciliară, pe raza municipiului Bucureşti şi a localităţilor Mogoşoaia, Ciolpani şi Buftea, într-o cauză privind săvârşirea infracţiunilor de constituirea unui grup infracţional organizat şi înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave, în formă continuată. Din actele de urmărire penală a reieşit faptul că, în cursul lunii septembrie 2021, 3 făptuitori, doi cetăţeni români (cu vârstele de 64 şi 47 de ani) şi un cetăţean italian (în vârstă de 56 de ani) au constituit un grup infracţional organizat care a acţionat în mod coordonat sub autoritatea liderului (cetăţean român, în vârstă de 64 de ani), în special pe teritoriul României, dar şi al Marii Britanii, în scopul obţinerii de foloase patrimoniale injuste", a transmis luni DIICOT într-un comunicat de presă.
Conform DIICOT, liderul le-a atribuit celorlalţi doi membri rolurile clare în cadrul mecanismului infracţional pus la cale, prezentându-i drept prosperi oameni de afaceri, administratori ai unor societăţi străine care ar fi dispus de sume mari de bani pe care să le împrumute persoanelor vătămate ce intenţionau să îşi dezvolte afacerile din România, sub condiţia depunerii unor garanţii băneşti.
"Astfel, potrivit rolurilor asumate, făptuitorii au acţionat prin inducerea şi menţinerea în eroare a unor oameni de afaceri români cu privire la posibilitatea accesării unor finanţări de la instituţii financiare bancare din străinătate, membrii grupării de criminalitate organizată având ca obiectiv obţinerea garanţiilor băneşti depuse de persoanele vătămate pentru accesarea creditelor respective. Probatoriul administrat până la acest moment a arătat că, începând cu luna septembrie 2021, în cadrul unor întâlniri organizate pe raza municipiului Bucureşti şi judeţului Argeş, iar ulterior pe teritoriul Marii Britanii, membrii grupului infracţional organizat au indus în eroare o persoană vătămată că ar putea obţine o finanţare de 6.000.000 euro prin încheierea unui contract de creditare cu o instituţie bancară, sub condiţia depunerii unei garanţii. În aceste condiţii, făptuitorii au determinat victima să transfere peste 1.000.000 euro. Ulterior, sub pretextul că se poate majora creditarea la suma de 15.000.000 euro, cu condiţia depunerii unei garanţii suplimentare, aceştia au determinat victima să transfere o nouă sumă, de 100.000 euro. Persoana vătămată a înregistrat un prejudiciu total de peste 1,1 milioane euro", precizează DIICOT.
Audierile se desfăşoară la sediul DIICOT - Structura Centrală.
Acţiunea beneficiază de sprijinul jandarmilor Brigăzii Speciale de Intervenţie a Jandarmeriei.
Știrea inițială:
Călin Georgescu a fost oprit în trafic și dus de anchetatori la locuința sa din Mogoșoaia, unde are loc una dintre perchezițiile desfășurate luni.
Polițiștii Direcției de Investigații Criminale din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române, împreună cu procurorii DIICOT - Structura Centrală, au pus în aplicare luni cinci mandate de percheziție domiciliară. Acțiunile au loc în municipiul București și în localitățile Mogoșoaia, Ciolpani și Buftea.
Anchetatorii cercetează activitatea unei grupări despre care susțin că ar fi fost constituită în septembrie 2021 de trei persoane, doi cetățeni români, de 64 și 47 de ani, și un cetățean italian, în vârstă de 56 de ani.
De ce este acuzat Călin Georgescu
Conform DIICOT, membrii grupării ar fi acționat coordonat, sub autoritatea unui lider, în România și în Marea Britanie.
Aceștia s-ar fi prezentat drept oameni de afaceri prosperi și administratori ai unor societăți străine și ar fi susținut că dispun de fonduri importante și că pot facilita obținerea unor finanțări bancare. Pentru obținerea finanțărilor, persoanelor interesate li s-ar fi solicitat depunerea unor garanții financiare.
Într-unul dintre cazurile investigate, o persoană vătămată ar fi fost indusă în eroare cu privire la posibilitatea obținerii unei finanțări de aproximativ 6 milioane de euro. Pentru această finanțare, persoana respectivă ar fi transferat peste un milion de euro cu titlu de garanție. Ulterior, sub pretextul majorării finanțării până la 15 milioane de euro, i-ar fi fost solicitată o garanție suplimentară de 100.000 de euro.
Potrivit procurorilor, prejudiciul produs în acest caz depășește 1,1 milioane de euro.
