Publicat pe 06 Iul 2026 Consiliul Europei laudă România pentru consolidarea măsurilor de combatere a spălării banilor şi a finanţării terorismului
Publicat pe 13 Mai 2026 Aproape 2 miliarde de euro în numerar, tranzitați prin România în ultimii ani. Semnal de alarmă privind spălarea banilor
Publicat pe 16 Noi 2023 România și Slovacia, sub lupa Comisiei Europene. Sunt restante la combaterea spălării banilor
Publicat pe 28 Sep 2022 Percheziţii în 17 judeţe în două dosare de tăieri ilegale de arbori şi evaziune fiscală
Publicat pe 17 Aug 2022 Cine este Alexander Vinnik, rusul aflat într-o închisoare americană, după ce a organizat o operațiune de spălare a cel puțin 4 miliarde de dolari
Publicat pe 15 Iul 2022 Comisia Europeană solicită României să modifice transpunerea celei de a 5-a Directive privind combaterea spălării banilor
Publicat pe 04 Noi 2021 DESCINDERI în Galați. Trei bărbați au fost reținuți pentru trafic de persoane, proxenetism și spălarea banilor
Publicat pe 30 Iun 2021 Percheziții cu carabinieri, în Iași și Suceava. Tinere obligate să se prostitueze în Italia / VIDEO
Publicat pe 10 Iun 2021 Soția lui El Chapo, Emma Coronel Aispuro, a pledat vinovată pentru trafic de droguri și spălare de bani
Publicat pe 10 Iun 2021 O călugăriță a furat peste 800.000 de dolari din contul unei școli și i-a cheltuit în cazinouri
Publicat pe 12 Mai 2021 Anunț pentru peste 300.000 de întreprinzători: Nu mai trebuie să mergeți la Registrul Comerțului pentru declarația de beneficiar real. Decizia Guvernului
Publicat pe 20 Apr 2021 Maia Sandu cere ajutor de la forurile europenei: Moldova, măcinată de corupție
Publicat pe 24 Mar 2021 Percheziții Constanța. Trei bărbați au fost reținuți după ce ar fi obținut ilegal 152.000 lei
Publicat pe 24 Mar 2021 Patru persoane reținute, după 40 de percheziții domiciliare efectuate în Fetești
Publicat pe 23 Mar 2021 Percheziții de amploare în Fetești, într-un dosar de proxenetism, cămătărie și spălare de bani
Publicat pe 05 Mar 2021 B.C.C.O. Iași: Persoană reținută pentru acces ilegal la un sistem informatic, fraudă informatică și spălarea banilor
Publicat pe 26 Feb 2021 Grupurile infracționale, lovite unde doare cel mai tare. Stelian Ion: La bani
Publicat pe 21 Feb 2021 Spălare de bani, trafic de mercur şi detecţii neautorizate. Hunedorean cercetat de polițiști
Publicat pe 04 Feb 2021 Percheziţii într-un dosar de spălare de bani proveniţi din înşelăciune. Prejudiciu de 3.000.000 lei
Publicat pe 21 Sep 2020 Scandal URIAȘ. Mai multe bănci de renume, acuzate că au făcut transferuri suspecte în valoare de 2 TRILIOANE de dolari
Publicat pe 15 Iul 2020 PERCHEZIȚII în București și trei județe într-un dosar de înșelăciune și spălare de bani
Publicat pe 06 Mar 2020 Gorghiu, mesaj pentru conducerea PSD: Scoateți voi banii din buzunar? Amendă exorbitantă
Publicat pe 12 Feb 2020 CE îndeamnă România să transpună o directivă UE privind combaterea spălării banilor
Publicat pe 12 Feb 2020 România, în procedură de infringement pentru nepunerea în aplicare a Directivei privind combaterea spălării banilor
Publicat pe 15 Sep 2019 Candidatul Belgiei, acuzat de corupție. Lia Olguța Vasilescu: Tot grupul lui Cioloș. Mai grav decât candidata Franței
Publicat pe 29 Mai 2019 Tânără cercetată în Spania pentru fraudă şi spălare de bani, reţinută la Vâlcea
Publicat pe 18 Mar 2019 Şerban Nicolae, mesaj tranșant: Poate semnalaţi BNR! Penalii lor nu fac închisoare
Publicat pe 16 Oct 2017 Dani Mocanu, proxenetism. Manelistul, melodie cu dedicație pentru procurori - VIDEO
Publicat pe 16 Iul 2017 Europol, anunţ de ultimă oră. Conturi bancare, blocate. Mașini de lux, confiscate
Publicat pe 06 Iul 2017 Percheziţii la Strehaia şi Braşov, la suspecţi de înşelăciune şi spălare de bani
Publicat pe 03 Iul 2017 Percheziţii în Bacău, la sediul unor instituţii publice şi societăţi comerciale
Publicat acum 44 minute Control cu surprize într-o instituție de stat: Radu Miruță a găsit „un atelier de ciocolată” și „un hotel”, iar ținta acuzațiilor e directoarea CENAFER / video
Publicat acum 59 minute Universitatea Cluj - Dinamo Kiev, Turul II Europa League, rezultat final. Meci terminat la penalty-uri
Publicat acum 1 ora si 8 minute Sorin Grindeanu, replică pentru Ciprian Ciucu după ce primarul l-a invitat la el acasă
Publicat acum 1 ora si 18 minute Canicula a ucis cel puțin 12.000 de oameni în Europa. Cea mai gravă supramortalitate de după pandemie
Publicat acum 1 ora si 37 minute Rolul din The Odyssey, cel mai dificil din cariera lui Matt Damon. "Aşa s-ar fi făcut un film acum 80 de ani"
Cum a „citit” Messi golul victoriei cu Anglia. Lautaro Martinez a dezvăluit ce i-a spus decarul Argentinei pe teren
Cât costă meniul zilei în Parlamentul European. „Mâncarea e absolut oribilă! Dar uitați-vă și pe lista de ingrediente... ” - video
Foto - Scandal politic după calificarea Argentinei în finala CM 2026: Bannerul controversat afișat de argentinieni ar putea fi sancționat de FIFA
Curtea de Justiție a UE: Decizia ÎCCJ privind prescripţia nu este conformă cu dreptul UE și nu se aplică la cauzele pe rol
Când Puterea devine singurul proiect politic. România pe care n-o mai vede nimeni de la masa negocierilor de Roxana Neagu
Țapul ispășitor dacă acordul cu Iranul va fi un fiasco pentru SUA. Oamenii lui Trump care își joacă viitorul politic în aceste zile de Tudor Curtifan
"Sperietoarea" care i-ar putea face pe parlamentari să lase garda jos și să voteze un guvern de Val Vâlcu
