Joi, 12 noiembrie, au loc 21 de percheziţii la sedii de firme şi locuinţe din judeţele Argeş, Dolj, Ilfov, Dâmboviţa, Bihor şi Vaslui, într-un dosar de fraudă informatică şi spălare a banilor din Marea Britanie.
Procurori de la Parchetul General şi poliţişti de la Direcţia de Investigare a Criminalităţii Economice efectuează joi 21 de percheziţii pe raza judeţelor Argeş, Dolj, Ilfov, Dâmboviţa, Bihor şi Vaslui, la sedii de firme şi locuinţele unor persoane, în cadrul unui dosar penal având ca obiect săvârşirea infracţiunilor de acces ilegal la un sistem informatic, în formă continuată, fraudă informatică, în formă continuată, precum şi spălarea banilor.
Activităţile operative se desfăşoară în cadrul unei echipe comune de anchetă (Joint Investigation Team - JIT) constituită între autorităţile judiciare din România şi Regatul Unit, cu sprijinul EUROJUST, la acestea participând şi 20 de ofiţeri de investigaţii britanici, arată Agerpres.
Prejudiciu uriaş, de peste 1,7 milioane de lire sterline
Dosarul are ca obiect investigarea unor activităţi infracţionale constând în accesarea fără drept a sistemelor informatice ale autorităţii fiscale britanice (HMRC), formularea unor cereri frauduloase de rambursare a TVA şi a impozitului pe venit, precum şi transferarea sumelor obţinute în conturi bancare controlate de persoanele implicate.
Prejudiciul produs prin rambursările frauduloase achitate este de 1.706.038 de lire sterline.
Cum a fost desfăşurată frauda
Conform unui comunicat al Parchetului General, în perioada 12 ianuarie 2024 - 18 februarie 2026, mai mulţi cetăţeni români au acţionat în mod coordonat, accesând fără drept, de la distanţă, platforma online a autorităţii fiscale britanice HMRC, securizată prin parolă şi autentificare multifactor. Aceştia au formulat în numele unor societăţi comerciale din Regatul Unit cereri frauduloase de rambursare a TVA, prin modificarea datelor conturilor bancare în care urmau să fie virate sumele solicitate, în scopul obţinerii unor beneficii materiale injuste.
Au fost formulate 89 de cereri frauduloase de rambursare a TVA, dintre care 30 au fost aprobate şi achitate, producând un prejudiciu efectiv în cuantum de 1.662.292 de lire sterline. Alte 59 de cereri, în valoare totală de 1.417.215 de lire sterline, nu au fost achitate, rămânând în faza tentativei.
Totodată, au fost formulate trei cereri de rambursare a impozitului pe venit în numele unei contribuabile, în valoare totală de 16.452 de lire sterline, prin indicarea unui cont bancar aparţinând uneia dintre persoanele implicate, cereri care nu au fost achitate.
Cereri de rambursare a TVa, emise în numele unor firme din Marea Britanie
De asemenea, în perioada 21 octombrie 2025 - 01 februarie 2026, a fost desfăşurată o activitate infracţională similară, constând în accesarea fără drept a platformei HMRC şi formularea, în numele unor societăţi comerciale britanice, fără ştirea sau acordul acestora, a 84 de cereri frauduloase de rambursare a TVA, prin introducerea unor date bancare necorespunzătoare titularilor reali ai drepturilor de rambursare. Dintre acestea, 16 cereri au fost achitate, generând un prejudiciu efectiv de 43.745 de lire sterline, iar celelalte 68 de cereri, în valoare totală de 297.617 de lire sterline, nu au fost achitate, rămânând în faza tentativei.
Pentru primirea frauduloasă a banilor au fost furnizate datele mai multor conturi bancare, care au fost ulterior introduse în cererile de rambursare, astfel încât sumele solicitate de la autoritatea fiscală britanică să fie direcţionate către persoanele implicate. În acest context, două dintre cererile de rambursare au produs un prejudiciu distinct de 290.020 de lire sterline, reprezentând sumele de 146.110 de lire sterline şi, respectiv, 143.910 de lire sterline, achitate în conturile bancare puse la dispoziţie în acest scop. Într-un alt caz, patru cereri au fost formulate prin utilizarea unui cont bancar furnizat de un complice, solicitându-se rambursări în valoare totală de 25.452 de lire sterline, fără ca acestea să fie achitate.
În ansamblu, activitatea infracţională descrisă a vizat obţinerea frauduloasă de fonduri din bugetul Regatului Unit, prin accesarea neautorizată a sistemelor informatice ale HMRC şi modificarea coordonatelor bancare aferente cererilor de rambursare.
Prejudiciul efectiv produs prin rambursările frauduloase achitate este de 1.706.038 de lire sterline. Alte cereri de rambursare, în valoare totală de 1.731.285 de lire sterline, nu au fost achitate, faptele aferente acestora rămânând în faza tentativei.
