Bercea Mondial, trimis în judecată și pentru evaziune fiscală şi spălare de bani

Procurorii Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Craiova au trimis spre judecare un nou dosar pe numele lui Sandu Anghel, cunoscut și ca Bercea Mondial, pentru spălare de bani şi evaziune fiscală în formă continuată, potrivit NewsIn.

După cum se arată în probatoriul administrat în cauză, pe parcursul urmăririi penale, Sandu Anghel ar fi acordat în perioada 2001-2005, sub formă de avans, marfă şi împrumuturi financiare suma de 50.803.591.400 de lei vechi, în condiţiile în care, între societăţile administrate de acesta şi societăţile beneficiare, nu s-au derulat tranzacţii comerciale. Totodată, acesta a ridicat din conturile societăţilor administrate în baza unor documente fictive, suma de 18.404.000.000 de lei vechi - reprezentând salarii, sume pe care le-a reintrodus în circuitul financiar al societăţilor administrate.

De asemenea, tot în baza unor documente fictive, Bercea Mondial a ridicat din conturile unei societăţi comerciale dividende în sumă de 1.968.000.000 de lei vechi, iar din contul alteia, în sumă de 3.243.500.000 de lei vechi, în condiţiile în care societăţile din conturile cărora a ridicat aceste sume au înregistrat pierderi lună de lună.

Totodată, s-a mai reţinut că Sandu Anghel a distrus sau ascuns actele contabile aparţinând celor cinci societăţi al căror asociat şi administrator a fost, cu scopul de a îngreuna şi obstrucţiona controlul organelor fiscale.

În calitate de persoană fizică şi persoană juridică, Sandu Anghel, conform controlului efectuat de organele fiscale, a acordat împrumuturi unor diferite persoane fizice şi juridice de la care a perceput o dobândă lunară cuprinsă între 5 şi 15%, veniturile astfel obţinute în plus faţă de suma împrumutată nefiind declarată organelor financiare, sustrăgându-se, astfel, de la plata obligaţiilor către bugetul de stat. În plus, acesta nu a înregistrat adaosul comercial aferent mărfurilor achiziţionate şi vândute de una din societăţile comerciale al cărei administrator era, diminuând atât veniturile din vânzarea mărfurilor, cât şi cheltuielile cu mărfurile (cu consecinţa diminuării profitului impozabil) şi a cumpărat pentru o altă societate pe care o administra un teren în suprafaţă de 4.188,70 mp în valoare totală de 3.963.462.000 lei (din care TVA-ul era de 632.821.664 lei), pe care ulterior şi l-a vândut sieşi, ca persoană fizică cu preţul de 5.000 de lei, prin vânzarea cu un preţ inferior valorii de cumpărare a terenului, fiind influenţate obligaţiile la bugetul consolidat al statului, firma sustrăgându-se de la plata impozitului pe profit în sumă de 82.016,0084 de lei.

În vederea recuperării prejudiciului, prin ordonanţa procurorului s-a dispus, în cursul urmăririi penale, instituirea unui sechestru asigurator asupra conturilor lui Bercea Mondial, în suma de 102.609,01 euro şi 436.863,98 de lei, precum şi asupra a 13 imobile deţinute de el.

  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News