Publicat pe 16 Iul 2026 Descinderi DIICOT în Brăila și Galați, inclusiv într-un penitenciar. Clanul Buricea, vizat de anchetă/ VIDEO
Publicat pe 08 Mar 2026 Tensiunile dintre Ucraina și Ungaria se amplifică după confiscarea transportului ucrainean. Kievul solicită sprijin extern
Publicat pe 06 Feb 2026 VIDEO Rețea de spălare a banilor destructurată: Schema de „albire'' a unor tranzacții de 300 de milioane de euro în România și Franța
Publicat pe 02 Noi 2023 Contabilă din Prahova, acuzată de fraude informatice şi spălarea banilor. Prejudiciul este de peste 350.000 de lei
Publicat pe 02 Noi 2023 Percheziție domiciliară în Prahova. O persoană a fost reținută pentru infracțiuni informatice și spălare de bani
Publicat pe 31 Oct 2023 Oligarh rus, arestat în Franța. Alexei Kuzmichev este bănuit de încălcare a sancțiunilor și spălare de bani
Publicat pe 24 Oct 2023 Rețea infracţională, coordonată din închisoare de Albert Balint, fiul lui Sile Cămătaru
Publicat pe 24 Aug 2023 În Constanța au fost arestate preventiv șapte persoane pentru trafic de minori, de droguri și spălare de bani
Publicat pe 29 Iul 2023 Criptomonedele, risc major de spălare de bani. "Nu sunt cunoscuţi actorii dintr-o tranzacţie financiară" / "Cea mai sigură şi facilă metodă pentru infractori"
Publicat pe 28 Iul 2023 România, țară de tranzit în spălarea banilor. ”Se fac tranzacții ca să se piardă urma originii ilicite, după care sunt exportate sumele în exterior”
Publicat pe 25 Iul 2023 Cine și cum poate fi suspectat de spălare de bani. Sunt anumite metode. Aprodu, vicepreședintele ONPCSB: Legea este foarte clară
Publicat pe 22 Mai 2023 Dosar 'Microsoft'. Fostul ministru Gabriel Sandu scapă definitiv de acuzaţia de spălare de bani - fapte prescrise
Publicat pe 25 Ian 2023 Spălare de bani și trafic internațional de droguri. Acțiune comună a polițiștilor din România, Olanda, Polonia și Germania
Publicat pe 14 Dec 2022 Noutăți din scandalul Qatargate. Eurodeputata Eva Kaili rămâne în detenţie. Anunțul avocatului
Publicat pe 13 Dec 2022 Poliția chineză a arestat un grup care a spălat 1,7 miliarde de dolari prin criptomonede
Publicat pe 25 Oct 2022 Dosar permise Suceava. Acord de recunoaştere a vinovăţiei, sechestru pe 700.000 euro
Publicat pe 20 Oct 2022 Olanda, un stat model sau o narco-colonie cu un sistem și condiții speciale pentru spălarea banilor?
Publicat pe 12 Oct 2022 Elveția va elabora un registru central pentru a descoperi beneficiarii reali ai firmelor implicate în spălarea banilor
Publicat pe 26 Aug 2022 Acuzații grave de corupție în Germania. Berlinul este acuzat că nu gestionează corespunzător combaterea spălării banilor
Publicat pe 29 Apr 2022 Premierul unui teritoriu britanic a fost arestat pentru contrabandă cu droguri și spălare de bani în SUA. Liz Truss, „îngrozită” de acuzații
Publicat pe 15 Feb 2022 Netflix pregăteşte un nou documentar despre hack-ul Bitfinex care implică 120.000 de Bitcoin
Publicat pe 12 Ian 2022 Percheziţii în Bucureşti Prahova, Mehedinţi, Galaţi şi Ilfov, într-un dosar de evaziune fiscală
Publicat pe 16 Iun 2021 Descinderi în Buzău într-un dosar de spălare de bani. 19 persoane vizate de cercetări
Publicat pe 05 Mai 2021 Dorin Cocoş, trimis în judecată într-un nou dosar. DNA îl acuză de spălare de bani
Publicat pe 14 Apr 2021 Spălare de bani și evaziune fiscală. Poliția Capitalei face percheziții într-un dosar cu un prejudiciu de 4,2 milioane de lei
Publicat pe 09 Apr 2021 Fostul prim-ministru al Portugaliei, Socrates, este acuzat de spălare de bani
Publicat pe 20 Noi 2020 A vrut să fugă în DUBAI, dar a fost prins pe aeroport. Acuzații de trafic de persoane, proxenetism și spălare de bani
Publicat pe 29 Sep 2020 Evaziune fiscală și spălare de bani. Peste 100 de polițiști intervin. Descinderi în forță în această dimineață
Publicat pe 17 Iul 2020 Olguţa Vasilescu, război cu Tudorel Toader. "Îi era mai frică de mine decât de şeful partidului?"
Publicat pe 03 Iul 2020 Foşti PREȘEDINȚI, inculpaţi pentru SPĂLARE de BANI: Este o persecuţie politică!
Publicat pe 02 Iul 2020 Înșelăciune, delapidare și spălare de bani. Percheziții în mai multe județe din țară
Publicat pe 15 Dec 2019 Autoritățile de la Chișinău solicită României extrădarea lui Vladimir Plahotniuc
Publicat pe 31 Oct 2019 Statele UE se gândesc să înfiinţeze un organism european independent de combatere a spălării banilor
Publicat pe 25 Iul 2019 România, sancţionată de UE. Întârzieri uriaşe la punerea în aplicare a unei directive
Publicat pe 06 Iun 2019 Zeci de percheziții simultane în România și în Marea Britanie pentru destructurarea unei grupări
Publicat pe 03 Mai 2019 Cetățenii români care au fraudat statul francez cu 1,7 milioane de euro: au fost prinși după doi ani
Parinti si piticiAgresiunea părinților asupra profesorilor: Infracțiunea de hărțuire și ordinul de protecție. Adelina Albu: Pașii legali sunt aceștia
Publicat acum 8 minute De ce spunem „alo” atunci când răspundem la telefon. Explicația Irinei Margareta Nistor / video
Publicat acum 25 minute Video - Vești bune pentru șoferi: pasajul DN3 peste Autostrada Bucureștiului (A0 Nord) a fost deschis circulației. Loturile 3 și 4 sunt aproape gata
Publicat acum 50 minute PSD se pregăteşte de alegeri anticipate. Stenograme din şedinţa social-democraţilor: Guvernul Niculescu, şanse 50-50
Publicat acum 56 minute TNF 2026: București și Ilfov generează peste jumătate din cifra de afaceri a companiilor de top din România
Publicat acum 58 minute Harry și Meghan, prima apariție publică de la revenirea în Marea Britanie. Se întorc într-un oraș cu amintiri speciale
Pierdere fulgerătoare: A murit Daniel Oprea, un ”stâlp de susținere” în fitness-ul românesc, mentor pentru generații
Diana Buzoianu, o politrucă pusă pe scandal și avidă de funcții vs. Elena Mateescu, cercetător cu 38 de articole și 9 cărți publicate
Miza USR în scandalul iscat la ANM. Elena Cristian: "Elena Mateescu nu trebuie să-și dea demisia. Diana Buzoianu are pregătit un om de multe luni"
Diana Buzoianu, o politrucă pusă pe scandal și avidă de funcții vs. Elena Mateescu, cercetător cu 38 de articole și 9 cărți publicate de Val Vâlcu
Cum se explică popularitatea lui Călin Georgescu în România. Am primit răspunsul după o emisiune cu Oprah Winfrey de Anca Murgoci
Nu trebuie să treacă un an ca să fie mai rău. Ajunge o lună. Povestea multor părinți, spusă de o vânzătoare din Gara de Nord de Anca Murgoci
