Publicat pe 02 Iul 2020 Înșelăciune, delapidare și spălare de bani. Percheziții în mai multe județe din țară
Publicat pe 23 Ian 2020 Bărbat reținut pentru spălare de bani. Se folosea de firme fantomă din Hong Kong
Publicat pe 25 Apr 2019 Evaziune fiscală impresionantă, printr-o firmă fantomă a unui fals cetățean maghiar
Publicat pe 15 Dec 2014 DIICOT. Percheziții la Ministerul Fondurilor Europene și la peste 30 de firme
Publicat pe 01 Oct 2014 Firme folosite de soțul Cristinei Spătar pentru evaziune, pe numele unor consumatori de droguri
Publicat pe 10 Mai 2011 Percheziţii în Ilfov, în această dimineaţă. 30 de persoane, suspectate de afaceri prin firme fantomă