Evaziune fiscală impresionantă, printr-o firmă fantomă a unui fals cetățean maghiar

Procurori de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Suceava, împreună cu poliţiştii de la Serviciul de Investigare a Criminalităţii Economice din cadrul IPJ Suceava, au constatat că un bărbat din vestul ţării, care a folosit acte de identitate false ale unui cetăţean maghiar, a reuşit să deschidă o firmă în Suceava prin intermediul căreia a furnizat documente contabile false pentru prejudicierea bugetului de stat.

Bărbatul a falsificat un paşaport şi două cărţi de identitate pe numele unui cetăţean maghiar, aplicând pe aceste acte fotografia sa, iar în data de 7 noiembrie 2014 a ajuns în municipiul Suceava unde a efectuat demersuri pentru înfiinţarea societăţii comerciale în care să aibă calitatea de asociat unic şi administrator.

Acte făcute cu identitatea unui cetățean maghiar

Folosind identitatea cetăţeanului maghiar, acesta a completat cu numele cetăţeanului maghiar toate înscrisurile necesare înfiinţării societăţii, pe care le-a folosit la un cabinet de avocat care i-a acordat consultanţă, la biroul unui notar public, la Oficiul Registrului Comerţului Suceava şi la unităţi bancare din judeţul Suceava, unde pe numele societăţii a deschis conturi.

Totodată, a încheiat şi prelungit, sub aceeaşi identitate, contracte de comodat pentru sediul societăţii comerciale, în municipiul Suceava, sediu cu caracter fictiv, nefiind desfăşurate la acest sediu niciun fel de activităţi comerciale.

În cursul anilor 2014 şi 2015, pentru a obţine venituri, a emis în fals 16 facturi fiscale către o societate de pe raza judeţului Suceava prin care a simulat livrări de bunuri, în scopul obţinerii de către societatea suceveană de avantaje fiscale necuvenite, înlesnind în acest mod obţinerea acestora, iar firma suceveană a înregistrat în evidenţa contabilă facturile fiscale fictive, prejudiciind bugetul de stat cu suma de 687.718 lei, constând în impozit pe profit şi TVA.

Facturi fiscale false

Acelaşi fals cetăţean maghiar a emis alte două facturi false către o altă societate suceveană, prejudiciind bugetul de stat cu suma de 126.480 lei, constând în TVA.

Pentru a crea impresia că tranzacţiile efectuate sunt reale, contravaloarea acestor facturi a fost achitată de către beneficiarii facturilor prin virament bancar, însă sumele au fost retrase de către falsul maghiar, de fiecare dată, în ziua efectuării plăţii şi nu au fost folosite pentru o eventuală activitate economică a firmei sale.

Potrivit procurorilor, în toată activitatea prezentată anterior, acesta a folosit permanent identitatea cetăţeanului maghiar, cu care a figurat în calitate de administrator al societăţii sale, identitatea sa reală fiind descoperită de către organele de urmărire penală în cadrul prezentei cauze.

Prejudiciul total în acest caz este de 814.198 lei, fiind dispuse măsuri asigurătorii prin sechestru pe bunuri în valoare de aproximativ 260.000 de lei. Dosarul urmează să fie judecat de Tribunalul Suceava.

  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News