Poliţiştii Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Alba Iulia au făcut șase percheziții în Sibiu și au pus în executare patru mandate de aducere a membrilor unor grupări acuzate de infracţiuni de evaziune fiscală, trafic de persoane, spălare de bani şi constituirea unui grup infracțional organizat. Procurorii DIICOT au declarat că gruparea infracțională investigată s-a folosit de persoane juridice belgiene și române pentru a crea aparența că anumite lucrări de construcții erau executate în Belgia de către firme românești autonome, însă în realitate acestea nu erau autonome ci administrate din Belgia, în scopul obținerii în mod fraudulos de beneficii materiale prin sustragerea de la plata contribuțiilor sociale belgiene, arată procurorii DIICOT.
Prejudiciu de 2.800.000 de euro
Conform informațiilor din anchetă persoanele vizate ar fi cauzat un prejudiciu estimat la 2.800.000 de euro, prin folosirea unor firme fantomă, pentru angajarea mai multor persoane în sectorul contrucțiilor. În urma percheziţiilor, au fost ridicate, trei telefoane mobile, două laptopuri, șapte medii electronice de stocare, documente contabile, contracte de muncă, poliţe de asigurări, evidenţe ale angajaţilor şi documente bancare, conform Turnul Sfatului.
Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News
