Conform BBC, investigatorii internațional au concluzionat că firma Kaloti, din Dubai, cumpăra aur de la rețele criminale. Trezoreria Statelor Unite a fost informată acum șase ani că ar trebui să avertizeze lumea de faptul că compania este vizată de „îngrijorări de spălare de bani”. Totuși, instituția nu a respectat atenționările.
Drept rezultat, Kaloti a continuat să vândă tone de aur către companii care se aflau în lanțurile de aprovizionare ale Apple, General Motors și Amazon, care folosesc metalul prețios pentru componente electrice. Astfel, firmele și milioane de consumatori au finanțat, fără să vrea, activități criminale.
Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News
Ascultă în română
