Cine este fostul ginere al unui magnat din Formula 1 care a scăpat de un mega dosar de spălare bani din UK

Citește și - Rețelele de spălare de bani conduse de ruși inundă Europa: 84 de arestări doar în Marea Britanie

Conform procurorilor de la Agenția Guvernamentală Crown Prosecution Service, banii erau transportați în genți de voiaj sau pungi de cumpărături din diverse locații din Marea Britanie către sediile Fowler Oldfield din Bradford și în alte locuri, fiind depuși în contul bancar al acestora de la banca NatWest (NWG.L) pentru achiziționarea de aur, transmite Reuters.

Instituția care a permis spălarea de bani

”Poliția din West Yorkshire, care a condus ancheta, a spus că, cu puțin timp înainte ca poliția să facă percheziții la Fowler Oldfield în septembrie 2016, o medie de 1,7 milioane de lire sterline intrau în birourile lor în fiecare zi. NatWest a recunoscut deja vinovăția în 2021 pentru că nu a monitorizat corespunzător Fowler Oldfield, ceea ce, potrivit unui judecător care a amendat banca cu 265 de milioane de lire sterline, a permis ca spălarea de bani să aibă loc. Hannah Von Dadelszen de la CPS a spus că acest caz judecat la Tribunalul Coroanei din Leeds  a fost „unul dintre cele mai mari procese de spălare de bani care a fost adus în fața instanțelor din Anglia și Țara Galilor”.

”Asistentul șefului poliției, Pat Twiggs, de la Poliția din West Yorkshire, a spus că „acești bani sunt legați de activități de crimă organizată, inclusiv trafic de droguri și alte activități infracționale”.

Cine a scăpat de acuzații. Legăturile cu Formula 1

Doi foști directori ai Fowler Oldfield, Gregory Frankel și Daniel Rawson, amândoi de 46 de ani, au fost găsiți vinovați, împreună cu Haroon Rashid, de 53 de ani, și Arjun Babber, de 32 de ani. Aceștia vor fi condamnați vineri. Însă James Stunt, de 43 de ani, fostul ginere al magnatului din Formula 1 Bernie Ecclestone, a fost achitat în același dosar.

  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News