Printre cei 27 martori şi suspecţi care sunt audiați la sediul Parchetului Capitalei se numără și Andrei Boncea, soțul Loredanei Groza. Acesta ar fi fost adus la sediul Poliţiei Capitalei cu mandat.
Anchetatorii au început, în cursul lunii decembrie, urmărirea penală pe numele a 32 de persoane suspectate de evaziune fiscală şi spălare de bani, după ce s-ar fi folosit de documente false pentru a evita plata taxelor către stat.
Potrivit procurorilor, din probele adunate până la acest moment în acest caz a reieşit că suspecţii „au iniţiat, derulat şi participat la circuite evazioniste şi de spălare a banilor, prin intermediul cărora, folosindu-se de documente false şi înregistrări contabile fictive, s-au sustras de la plata obligaţiilor fiscale transferând sume importante în contul unor societăţi comerciale cu comportament de tip fantomă, de unde banii erau retraşi în totalitate în numerar".
Citește și: Percheziții la trustul MEDIAPRO. 32 de urmăriți penal
Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucureşti şi poliţişti bucureşteni au efectuat în cursul zilei de joi 41 de percheziţii în Bucureşti, judeţele Dâmboviţa, Ilfov, Argeş şi Brăila la domiciliile unor persoane fizice şi sediile unor persoane juridice. Prejudiciul adus statului se ridică la aproximativ 6 milioane de lei, reprezentând TVA şi impozit pe profit, iar suma totală spălată prin evaziune fiscală este de apoximativ 15 milioane de lei. De asemenea, în acest dosar anchetatorii au emis mandate de aducere pe numele a 27 de persoane.
Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News
