O entitate necunoscută anterior, Aqua 1 Foundation, a intrat luna trecută în lumina reflectoarelor după ce a devenit, aproape peste noapte, cel mai mare investitor cunoscut al afacerii de criptomonede World Liberty Financial, asociată președintelui Donald Trump. Organizația, care susține că are sediul în Emiratele Arabe Unite, a anunțat pe 26 iunie că a cumpărat tokenuri WLFI în valoare de 100 de milioane de dolari, fără să ofere detalii despre proveniența fondurilor sau despre omul-cheie menționat, Dave Lee.

Dave Lee

Reuters a analizat registrul firmelor, amprenta digitală a Aqua 1 și alte surse publice, însă a găsit puține informații relevante. Nu a fost posibilă contactarea directă a lui Lee, iar în comunicatul Aqua 1 - publicat ca material sponsorizat - apărea doar o adresă de email a unei anume Dora Lee. Compania a transmis ulterior o declarație nesemnată: „În acest stadiu, nu divulgăm informații suplimentare dincolo de cele deja făcute publice.” Totodată, adăuga: „Aqua 1 este susținută de un grup de parteneri de lungă durată, aliniați misiunii noastre, conduși de Dave Lee și o echipă globală cu expertiză profundă în web3 și infrastructură pentru active digitale.”

Implicațiile financiare sunt semnificative: familia Trump beneficiază de 75% din încasările generate de tokenurile World Liberty, ceea ce înseamnă că investiția Aqua 1 le-a adus zeci de milioane de dolari. Potrivit unei estimări Reuters, câștigurile totale ale familiei Trump din proiectele legate de criptomonede ar fi ajuns deja la 500 de milioane de dolari de la lansarea platformei, în toamna trecută.

Casa Albă a reacționat prin Anna Kelly, vicepurtător de cuvânt: „Președintele Trump este hotărât să facă din America capitala globală a criptomonedelor și să revoluționeze tehnologia financiară digitală. Activele sale sunt plasate într-un trust gestionat de copiii săi și nu există conflicte de interese.” World Liberty și Trump Organization nu au oferit comentarii.

Afacerea World Liberty și celelalte inițiative crypto ale lui Trump au fost criticate tot mai vocal de rivali politici

Deși majoritatea cumpărătorilor de tokenuri WLFI rămân ascunși în spatele unor portofele digitale anonime, unii investitori proeminenți sunt deja cunoscuți. Printre aceștia se numără Justin Sun, antreprenor născut în China, care a investit anterior 75 de milioane de dolari, și firma DWF Labs din Dubai, condusă de rusul Andrei Grachev. Reprezentanții DWF Labs au declarat că nu au legături cu Aqua 1 sau Dave Lee. Nici MGX - fondul de stat din Abu Dhabi care a investit 2 miliarde de dolari într-un proiect legat de Binance - și nici compania Tron a lui Sun nu au comentat.

În anunțul oficial, Aqua 1 menționa că intenționează să lanseze un nou fond menit să sprijine transformarea digitală în Orientul Mijlociu, proiect ce urma să fie listat în Abu Dhabi Global Market. În ziua următoare, World Liberty și-a exprimat entuziasmul pe rețelele sociale: „Suntem încântați să construim următoarea generație DeFi împreună cu Aqua 1 și Dave Lee.”

Totuși, autoritățile din Abu Dhabi au clarificat pentru Reuters că Aqua 1 „nu este înregistrată, licențiată sau afiliată” în niciun fel la centrul lor financiar.

Afacerea World Liberty și celelalte inițiative crypto ale lui Trump au fost criticate tot mai vocal de rivali politici și experți în etică, din cauza riscului de influență din partea unor actori străini. În contextul în care administrația sa pregătește reglementări pentru acest domeniu, lipsa de transparență privind investitorii ridică întrebări legitime.

Richard Painter, fost consilier pe probleme de etică în administrația George W. Bush, a declarat: „Trebuie să știm cine trimite bani președintelui. Fără mai multe informații, toată lumea presupune ce e mai rău.”

Ce este Aqua 1?

Pe site-ul său, Aqua 1 se prezintă ca un fond „nativ Web3” cu o abordare globală. Acest tip de fond investește în companii blockchain care dezvoltă produse pentru un internet descentralizat. Zainab Kamran, avocată specializată în active digitale, spune că în Emiratele Arabe Unite procesul de înregistrare pentru astfel de fonduri este strict și durează între șase și douăsprezece luni.

Reuters nu a identificat nicio înregistrare oficială a Aqua 1 nici în registrele Abu Dhabi Global Market, Dubai International Finance Centre sau ale Autorității pentru Valori Mobiliare și Mărfuri din Emirate. Site-ul Aqua 1, creat în luna mai, nu oferă detalii despre conducere sau finanțatori, iar datele de înregistrare a domeniului sunt ascunse.

Dave Lee rămâne, de asemenea, un personaj enigmatic. Contul său X, creat în 2023, are doar câteva postări, inclusiv una despre acordul cu World Liberty. Profilul său include o imagine tip manga și menționează locații ca São Paulo, New York, Hong Kong și Abu Dhabi.

Tranzacții anterioare

Istoricul activității Aqua 1 sugerează un profil de investiții destul de limitat. Platforma Arkham indică două transferuri importante - în valoare de 80 de milioane de dolari - către World Liberty în iunie, alături de altele mai mici în martie și aprilie. Între martie și iunie, portofelul Aqua 1 a primit 90 de milioane de dolari de la un cont de pe exchange-ul OKX.

Un profil publicat pe platforma Medium afirmă că Aqua 1 administrează active în valoare totală de 100 de milioane de dolari, ceea ce sugerează că investiția în tokenurile WLFI este principala mișcare a fondului, potrivit Reuters.

CITEȘTE ȘI: Dolarul a crescut după ce Trump a anunțat noi taxe vamale. Bitcoin atinge un nivel record

Google News icon Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News