Polițiștii efectuează în această dimineață 197 de percheziții domiciliare la persoane bănuite că ar fi cauzat un prejudiciu de peste șase milioane de dolari americani, prin evaziune fiscală și spălarea banilor, spune România TV.
Activităţile au loc pe raza municipiului Bucureşti şi a judeţelor Argeş, Brăila, Braşov, Buzău, Constanţa, Dâmboviţa, Gorj, Ialomiţa, Ilfov, Maramureş, Teleorman, Arad, Dolj, Mehedinţi, Neamţ, Vâlcea, Prahova, Olt şi Giurgiu, la societăţi comerciale şi persoane bănuite de evaziune fiscală şi spălarea banilor.
Din cercetările anchetatorilor a reieșit că în perioada 2012-2014 mai multe societăți comerciale ar fi înregistrat cheltuieli nereale, utilizând facturi fictive, de la societăți de tip fantomă.
În cauză, se efectuează cercetări faţă de 103 persoane bănuite că ar fi înregistrat în evidenţa contabilă achiziţii şi servicii nereale, constând în cumpărarea de legume, fructe, utilaje industriale, ambalaje şi prestări de servicii privind organizarea unor spectacole, precum şi repararea unor spaţii aparţinând unor instituţii de interes public.
Vezi și:
Ghiță și Mandachi, provocare în direct: "Mă simt măgulit"
Percheziții de amploare în toată țara
Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News
