Poliţiştii efectuează,vineri dimineață, 31 de percheziţii în Bucureşti, Ilfov, Buzău, Dâmboviţa şi Sibiu.
Potrivit anchetatorilor, 25 de suspecţi vor fi duşi la audieri. Aceştia sunt acuzaţi de spălare de bani prin firme.
Până la această oră nu se cunoaște dacăp edilul din Voluntari, Florentin Pandele, este vizat de aceste descinderi ale polițiștilor.
Anchetatorii fac cercetări în acest caz şi vor pune în executare 25 de mandate de aducere emise pe numele unor persoane suspectate că subcontractau lucrări unor firme fictive şi înregistrau achiziţii nereale, apoi transferau sume mari de bani în conturile mai multor societăţi de tip "fantomă", de unde îi retrăgeau.
"În fapt, mai multe persoane fizice şi juridice sunt bănuite de comiterea infracţiunilor de evaziune fiscală şi spălare de bani în domeniul serviciilor de proiectare şi consultanţă în construcţii civile şi industriale. Acestea sunt bănuite de subcontractarea de lucrări unor firme fictive şi înregistrarea unor achiziţii nereale, urmate de transferuri bancare prin conturile mai multor societăţi de tip fantomă, pentru ca sumele de bani să ajungă din nou în posesia lor", se arată într-un comunicat de presă al Poliţiei Române.
Citește și: Președintele Băsescu o amenință pe Gabriela Firea
Prejudiciul produs a fost estimat la două milioane de euro, reprezentând TVA şi impozit pe profit neachitat bugetului de stat.
La începutul lunii aprilie, Traian Băsescu o amenința, la o emisiune TV, pe Gabriela Vrânceanu Firea despre o posibilă implicare a soțului acesteia, primarul Florentin Pandele, în anumite afaceri care nu ar fi tocmai legale.
„Mai bine ar sta în banca ei şi s-ar ocupa de ce se întâmplă pe moşia soţului ei, unde e primar. Că s-ar putea să nu îl mai găsească într-o zi acasă, dacă nu e atentă. Înţeleg că în parohia lui (comuna Voluntari) se întâmplă destule lucruri rele", spune Traian Băsescu.
Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News
