Administratorii unor firme de pază sunt cercetați pentru o fraudă de peste 5,3 milioane de lei
O rețea de firme din domeniul serviciilor de pază este vizată de o anchetă penală după ce ar fi reținut, dar nu ar fi virat către stat, contribuțiile salariale ale angajaților, provocând un prejudiciu estimat la peste 5,3 milioane de lei. Polițiștii din Sectorul 6 au efectuat opt percheziții și au emis mandate de aducere pe numele mai multor persoane implicate, în cadrul unei operațiuni desfășurate în București și județul Prahova.
Luni, autoritățile din Sectorul 6 au declanșat o intervenție de amploare în cadrul unei anchete penale privind evaziunea fiscală. În total, opt locații au fost percheziționate, iar patru persoane au fost vizate de mandate de aducere, acțiunile desfășurându-se atât în Capitală, cât și în județul Prahova.
Potrivit Direcției Generale de Poliție a Municipiului București, ancheta vizează un caz de reținere și neachitare a obligațiilor fiscale aferente salariilor angajaților. "În perioada martie 2022 - decembrie 2024, reprezentanţii a trei societăţi comerciale, având domeniu de activitate - asigurare servicii de pază, ar fi reţinut şi nu ar fi livrat către bugetul de stat contribuţiile cu reţinere la sursă aferente salariilor angajaţilor, cauzând un prejudiciu de peste 5.300.000 de lei".
Operațiunea face parte dintr-un cadru mai larg de acțiuni, desfășurate sub denumirea „Jupiter”
Investigațiile au scos la iveală o schemă complexă, prin care suspecții ar fi folosit o rețea de firme controlate indirect prin intermediari. În aceste entități, erau încadrați angajații, iar o societate aparent solidă din punct de vedere fiscal contracta în mod fictiv servicii de pază de la celelalte. În realitate, această practică urmărea transferarea tuturor obligațiilor fiscale asupra firmelor „satelit”, care ajungeau ulterior în incapacitate de plată și intrau în insolvență.
"În vederea administrării materialului probator, astăzi au fost puse în executare opt mandate de percheziţie domiciliară, fiind identificate şi ridicate mai multe bunuri de interes în cauză şi sume importante de bani", precizează comunicatul DGPMB.
În urma descinderilor, mai mult de zece persoane urmează să fie audiate, în baza mandatelor de aducere emise pe numele lor. În funcție de concluziile anchetei, vor fi stabilite măsurile legale ce se impun pentru fiecare caz în parte.
Polițiștii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalității Economice – Sector 6 continuă cercetările, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 6. Investigația este derulată în baza Legii nr. 241/2005, vizând „săvârşirea infracţiunii de reţinerea şi neplata, în cel mult 60 de zile de la termenul de scadenţă prevăzut de lege, a impozitelor şi/sau contribuţiilor prevăzute în anexă”.
Operațiunea face parte dintr-un cadru mai larg de acțiuni, desfășurate sub denumirea „Jupiter”, coordonată de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, în colaborare cu Inspectoratul General al Poliției Române, conform Agerpres.
Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News
Punctul 15, pagina 43 din ”Acordul de guvernare”: paragraful care oprește sau pornește războiul în Coaliție de Val Vâlcu
Atenție, imagini șocante: Ce NU vezi pe panourile cu „Nu hrăniți urșii” de pe Transfăgărășan. Unde erau toate patrulele din România când un turist italian murea de Anca Murgoci
