"La nivelul Inspectoratului de Poliţie Judeţean (IPJ) Harghita-Serviciul de Investigaţii Criminale au fost înregistrate, de la începutul anului şi până în prezent, 42 de sesizări ale persoanelor ce au accesat platforme de investiţii. Prejudiciile variază de la 1.017,00 RON până la 176.516,00 RON, de regulă acestea sunt peste 10.000 RON. În prezent, se află în lucru 6 dosare penale la nivelul Serviciului de Combatere a Criminalităţii Organizate Harghita sub coordonarea Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism-Biroul Teritorial Harghita, în care se efectuează cercetări faţă de autori necunoscuţi, ca urmare a sesizării unor persoane din judeţul Harghita, care au fost înşelate pe platforme de trading, prejudiciul cauzat fiind cuprins între 20.000 lei şi 800.000 lei", se regăsește în informarea transmisă de Biroul de Presă al IPJ Harghita, în urma unei solicitări Agerpres.
Conform sursei menționate, păgubiții sunt înșelați prin intermediul unor reclame ce se desfășoară pe reţeaua de socializare Facebook, în care se promit câştiguri mari în perioade foarte scurte de timp.
"În urma accesării reclamei în cauză, victima este redirecţionată pe o altă pagină de internet unde se înregistrează, de regulă, cu numele, numărul de telefon şi adresa de e-mail. După înregistrare, aceasta este contactată prin intermediul WhatsApp de către persoane necunoscute, care pretind a fi reprezentanţi ai unei platforme de investiţii, iar în urma discuţiilor purtate conving victimele să investească diferite sume de bani, promiţându-le câştiguri de 20-25% pe săptămână. De regulă, aşa-zisele investiţii constau în cumpărarea de acţiuni la firme cunoscute (Tesla, Amazon, Romgaz, Hidroelectrica, etc.) sau criptomonede", declară Biroul de Presă al IPJ Harghita.
Falșii brokeri acționau prin aplicaţii de tip AnyDesk sau TeamViewer
Pentru a le câștiga încrederea persoanelor vătămate, falşii brokerii virau, în faza incipientă, sume mici de bani cu titlu de câştiguri din investiţii.
"Ulterior, persoanele vătămate au fost determinate prin manopere dolosive să instaleze pe telefoanele lor personale aplicaţii de tip AnyDesk sau TeamViewer, prin care aşa-zişii brokeri manipulau tranzacţiile pentru a face persoanele vătămate, în calitate de investitori, să creadă că fac profit. Instalând aceste aplicaţii, persoanele vătămate cedează accesul la datele din telefoanele, tabletele sau chiar din laptopul acestor persoane, astfel presupuşii brokeri au posibilitatea să efectueze orice tranzacţie de pe contul bancar al persoanei vătămate. În marea majoritate a cazurilor, toate fondurile din conturile persoanelor vătămate sunt transferate şi furate de către presupuşii brokeri. În momentul în care persoanele vătămate solicitau restituirea investiţiilor, brokerii au început să tergiverseze operaţiunea, să inventeze tot felul de motive de natură financiară pentru a nu vira banii, solicitând sume suplimentare sub formă de comisioane şi diferite taxe (de conversie, de transfer)", a adăugat sursa citată.
Polițiștii le sugerează cetățenilor, pentru a evita asemenea situații, să nu deschidă link-urile de pe platformele de socializare care promit astfel de lucruri, să nu interacționeze cu "reprezentanţii" acestor platforme, chiar dacă aceștia insistă și se prezintă ca fiind "analişti financiari".
Totodată, oamenii legii le recomandă cetăţenilor să se informeze despre platforma de tranzacţionare, înainte de a porni asemenea investiţie.
"Accesaţi site-ul unei autorităţi financiare cunoscute şi verificaţi dacă brokerul este înregistrat şi autorizat"
"O simplă accesare a motoarelor de căutare vă va ajuta să faceţi diferenţa între o companie/ platformă reală şi una fictivă şi veţi găsi relatări ale victimelor înşelăciunilor. Accesaţi site-ul unei autorităţi financiare cunoscute şi verificaţi dacă brokerul este înregistrat şi autorizat. Exemple de astfel de organizaţii includ Comisia Naţională a Pieţelor Financiare (C.N.P.F.) sau Autoritatea de Supraveghere Financiară (A.S.F.). Verificaţi listele negre sau avertismentele emise de autorităţile financiare pentru a evita site-urile şi brokerii cu probleme. Multe organizaţii reglementatoare au astfel de liste disponibile pe site-urile lor", se mai arată în informarea IPJ Harghita.
Un potențial semn care ar indica faptul că o persoană are de-a face cu un astfel de broker fals este solicitarea acestuia de instalare a unor aplicaţii de control de la distanţă pe device-uri, sub pretextul că îi ajută la tranzacţii, respectiv aplicaţiile AnyDesk şi TeamViewer.
"Instalarea acestor aplicaţii le va oferi persoanelor necunoscute acces la toate datele existente în dispozitiv (telefon, laptop, calculator, tabletă), inclusiv date bancare. Dacă sunteţi în faza de colaborare cu presupuşii consultanţi şi aţi instalat aceste aplicaţii, încetaţi imediat colaborarea cu ei şi dezactivaţi-le din telefon, tabletă, laptop. Nu transmiteţi date personale, date despre conturile bancare, coduri de acces primite de la bancă de tip SMS/notificare în aplicaţia bancară, copii ale documentelor personale, carduri bancare sau orice alte acte", adaugă sursa menționată conform Agerpres.
Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News
