Coronavirus - COVID 19
România în stare de alertă
-
confirmate
-
vindecate
-
decese
Sună-ne (Luni - Vineri, 09:00 - 18:00) sau scrie-ne la numărul 0772.264.642 sau la adresa de e-mail redactia@dcnews.ro și pune intrebări despre coronavirus, situații sociale, medicale, suport psihologic. Semnalează situații deosebite.

Reţea infracţională care spăla bani din droguri, destructurată

O vastă reţea care spăla circa 90 de milioane de euro anual, obţinuţi din traficul de droguri în Franţa şi transportaţi cu camioanele în Maroc prin Spania, a fost destructurată la începutul lunii noiembrie, a anunţat vineri jandarmeria franceză, citată de AFP.


În urma unei operaţiuni comune a secţiilor de investigaţii ale jandarmeriei din patru oraşe franceze, cu sprijinul unei unităţi a Europol specializate în depistarea cazurilor de spălare de bani, au fost arestate 18 persoane şi au fost confiscate bunuri în valoare de 4 milioane de euro provenite din aceste afaceri (terenuri, apartamente, vehicule, conturi bancare), a detaliat jandarmeria într-un comunicat.

Paisprezece persoane au fost plasate în detenţie provizorie, iar patru sub control judiciar.

Anchetatorii au apreciat că reţeaua putea spăla până la 90 de milioane de euro în fiecare an pentru ca banii să fie reinvestiţi în special în domeniul imobiliar în Maroc.

O cantitate de 37 kg de canabis, 5 kg de cocaină, două puşti de vânătoare şi un pistol automat au fost de asemenea descoperite în cursul percheziţiilor.

Operaţiunea, denumită "Cash Collect" de anchetatori, a început în 2018 în urma unei informaţii obţinute de secţia de investigaţii (SR) din Lyon.

După mai multe acţiuni de supraveghere, jandarmii din Lyon au descoperit că aproximativ 15 camioane înmatriculate în Maroc serveau la transportul unor mărfuri, dar şi al banilor traficanţilor de droguri cunoscuţi de serviciile de investigaţii.

"Banii se aflau în sacoşe de supermarket, bine legaţi în pachete, împreună cu un carnet de evidenţă, în cabina şoferului, aparent la vedere", a explicat colonelul Laurent Lesaffre, comandantul SR din Lyon.

Banii erau astfel transportaţi cu camioanele. În septembrie 2019, anchetatorii au interceptat unul dintre acestea la o barieră, chiar înainte de frontiera franco-spaniolă, cu "peste două milioane de euro lichizi în genţi" aflate în portbagaj, a adăugat Lesaffre, conform Agerpres. 

Ultimele materiale video - DCNewsTV.ro

Te-ar putea interesa

Get it on App Store Get it on Google Play







Iti place noua modalitate de votare pe dcnews.ro?

Copyright 2020 SC PRESS MEDIA ELECTRONIC SRL. Toate drepturile rezervate. DCNews Proiect 81431.

Comandă acum o campanie publicitară pe acest site: publicitate@dcnews.ro


nxt.24
YesMy