Potrivit unui comunicat al DIICOT, procurorii efectuează cercetări faţă de un grup infracţional organizat constituit cu scopul de a prejudicia creditorii a două societăţi comerciale având ca obiect de activitate comerţul cu produse farmaceutice, prin crearea intenţionată a stării de insolvenţă, iar mai apoi falimentul firmelor, activele acestora fiind preluate de către o altă societate comercială controlată de către aceleaşi persoane, prin intermediul unor firme cu sediul în Olanda şi Cipru.
Prin ordonanţa din data de 18 mai 2015, a fost începută urmărirea penală 'in rem' pentru comiterea infracţiunilor de constituire de grup organizat, delapidare şi bancrută frauduloasă.
Joi, procurorii DIICOT au întreprins o percheziţie la sediul unei case de avocatură, pentru ridicarea de înscrisuri în baza cărora două dintre respectivele societăţi comerciale au efectuat în contul acesteia 17 transferuri bancare, în vederea stabilirii scopului pentru care au fost efectuate aceste plăţi.
Dosarul este instrumentat împreună cu ofiţeri de poliţie judiciară din cadrul Direcţiei de Combatere a Criminalităţii Organizate.
Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News
