Percheziţii DIICOT la Nelu Iordache. Acuzații evaziune şi spălare de bani- Surse

Procurorii DIICOT efectuează joi 37 percheziţii în Capitală şi municipiul Piteşti, precum şi în judeţele Ilfov, Galaţi, Călăraşi şi Giurgiu, într-un dosar în care 34 de persoane sunt suspectate de săvârşirea infracţiunilor de constituire de grup infracţional organizat, spălare de bani, înşelăciune şi evaziune fiscală.

Surse judiciare, citate de Agerpres, spun că percheziţiile l-ar viza şi pe omul de afaceri Nelu Iordache şi firma acestuia de construcţii Romstrade.

De altfel, Nelu Iordache urmează să fie adus pentru audieri la sediul DIICOT. Conform surselor citate, din primele informaţii ar fi rezultat că, începând cu 2011, firma City Cons SRL cumpăra de la persoane vătămate mari cantităţi de piatră sau alte bunuri, introducând la plată file CEC fără acoperire. Mărfurile şi serviciile astfel achiziţionate erau livrate, au precizat sursele citate, către diverşi beneficiari, în special Impresa Pizzarotti şi SC Romstrade SRL, prin intermediul altor două firme, la preţuri mult mai mici decât cele de achiziţie, în condiţiile în care între City Cons SRL şi cele două firme intermediare nu existau relaţii comerciale. Prejudiciul în acest caz s-ar ridica la 13.130.977 lei. 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

Ultimele materiale video - DCNewsTV.ro

Te-ar putea interesa

Get it on App Store Get it on Google Play

Cele mai noi știri

Cele mai citite știri





Iti place noua modalitate de votare pe dcnews.ro?

Copyright 2022 SC PRESS MEDIA ELECTRONIC SRL. Toate drepturile rezervate. DCNews Proiect 81431.

Comandă acum o campanie publicitară pe acest site: publicitate@dcnews.ro


cloudnxt2
YesMy - smt4.1.0