Miercuri, procurorii DIICOT Timişoara şi poliţiştii de la Brigada de Combatere a Criminalităţii Organizate Timişoara au făcut 14 percheziţii, între care cinci la Timişoara şi nouă la Sibiu, în cazul unui grup infracţional suspectat de evaziune fiscală.
Potrivit unui comunicat emis de DIICOT, anchetatorii vizează 18 persoane, care vor fi duse la audieri în baza unor mandate de aducere, acestea fiind suspectate de constituire de grup organizat, evaziune fiscală, fals şi uz de fals.
Citește și: Ponta, evaziune fiscală: ”Nu ştiu cât de corecte sunt cifrele SRI, dar trendul e în scădere”
Membrii grupului infracţional mai sunt suspectaţi că au falsificat documentele de însoţire sau de recepţie a produselor energetice şi că au făcut declaraţii false cu privire la responsabilitatea juridică pentru marfa livrată referitor la faptul că produsele energetice livrate au acciza plătită şi provin pe circuitul economic dintr-un depozit fiscal autorizat. Sumele de bani rezultate din această activitate au fost transferate către societăți comerciale și internaționale, scopul fiind cosmetizarea adevăratei proveniențe, informează DIICOT.
Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News
