IGPR: Percheziţii într-un dosar de înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave

Activităţile s-au desfăşurat în Bucureşti şi judeţele Ilfov, Prahova, Galaţi, Călăraşi, Teleorman, Ialomiţa, Neamţ, Giurgiu, Bistriţa-Năsăud, pentru destructurarea a trei grupări infracţionale interconectate, specializate în comiterea infracţiunii de înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave, în dauna a 24 de persoane juridice de pe întreg teritoriul ţării.

Din cercetări a reieşit că, începând cu perioada 2019 şi până în prezent, membrii celor trei grupări ar fi acţionat, coordonat pe diferite paliere infracţionale, punând în practică o activitate continuă de preluare a unor societăţi comerciale cu bonitate fiscală şi bancară, care, ulterior, ar fi fost utilizate la inducerea în eroare a furnizorilor comerciali prin achiziţia de mărfuri de la aceştia, pentru care au fost emise file de CEC sau bilete la ordin, fără disponibil în conturile bancare utilizate.

În derularea relaţiilor comerciale cu persoanele juridice, membrii grupării şi-ar fi declinat identităţi şi calităţi nereale, ar fi folosit persoane interpuse pentru preluarea mărfurilor şi/sau înmânarea instrumentelor de plată şi ar fi declarat adrese fictive ca puncte de lucru şi sedii sociale pentru societăţile comerciale folosite în activitatea infracţională.

După preluarea efectivă a mărfurilor, acestea ar fi fost vândute către diverşi beneficiari (persoane fizice sau juridice), cu preţuri cuprinse între 30 şi 50% din valoarea lor.

În cadrul acţiunii, în judeţul Giurgiu, a fost realizată o activitate de prindere în flagrant delict, respectiv surprinderea unor bănuiţi după momentul preluării unei cantităţi de 24 de tone de sămânţă de grâu, achiziţionată prin folosirea unor mijloace frauduloase (nume şi calităţi mincinoase) de la o persoană juridică.

În urma percheziţiilor, au fost descoperite şi lăsate în custodie unor persoane fizice şi juridice 24 de tone de sămânţă de grâu şi 6 tone de diferite tipuri de îngrăşământ pentru agricultură.

De asemenea, au fost ridicate, în vederea continuării cercetărilor, 26 de telefoane mobile, 29 de cartele telefonice, 3 laptopuri, 1 tabletă, 4 stickuri de memorie, 2 DVD-uri, carduri bancare, ştampile, documente financiar contabile precum şi 3.700 de euro şi 19.000 de lei.

După finalizarea audierilor, la sediul D.I.I.C.O.T. - S.T. Bacău, procurorul de caz a dispus, faţă de 13 persoane, măsura reţinerii, pentru 24 de ore, iar faţă de 4 persoane, a fost dispusă măsura controlului judiciar.

Suportul tehnic a fost realizat de Direcţia Operaţiuni Speciale din cadrul Poliţiei Române.

La activităţi au participat poliţişti de combatere a criminalităţii organizate din municipiul Bucureşti şi din judeţele Bacău, Ilfov, Prahova, Galaţi, Călăraşi, Teleorman, Ialomiţa, Neamţ, Giurgiu, Bistriţa-Năsăud.

În acţiuni, au fost angrenaţi jandarmi din cadrul Inspectoratelor de Jandarmi Judeţene Neamţ şi Galaţi şi jandarmi din cadrul Brigăzii Speciale de Intervenţie a Jandarmeriei şi ai Grupării Mobile de Jandarmi Bacău, informează IGPR.

  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News