Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie au anunțat că efectuează cercetări în continuare față de patru suspecți, printre care s-ar afla și Horațiu Potra, în legătură cu o serie de infracțiuni economice de mare amploare.

Horațiu Potra ar fi primul dintre suspecții vizați, împotriva căruia s-au formulat acuzații de evaziune fiscală, delapidare cu consecințe deosebit de grave și spălare a banilor, toate în formă continuată.

Parchetul arată că, pentru a asigura recuperarea prejudiciului, s-au instituit măsuri de sechestru asupra unor bunuri și sume impresionante: „suma de 24.222.086 lei (reprezentând echivalentul cumulat al valutelor aflate în diferite conturi la o bancă), cantitatea de 28,91 kg de aur, suma de 1.714.843,17 lei (conturi deschise la o altă bancă), un imobil din București, 11 imobile și apartamente în județul Sibiu”. Aceste măsuri au fost luate în vederea acoperirii pagubei evaluate la 23.315.653,79 lei și în perspectiva unei eventuale confiscări extinse de până la 23.436.370,21 lei.

Cercetările au scos la iveală faptul că Horațiu Potra ar fi ocolit obligațiile fiscale în mai multe rânduri. În datele de 27 mai 2024 și 26 mai 2025, acesta ar fi omis să declare în mod intenționat venituri de aproximativ 72.560.820 lei, obținute între iunie 2023 și noiembrie 2024 din servicii de management al securității prestate pe teritoriul Republicii Democrate Congo. Veniturile au fost ulterior transferate, printr-un lanț complex de tranzacții comerciale și financiare considerate fictive, în conturile sale sau ale unor firme din Emiratele Arabe Unite, cauzând astfel bugetului de stat un prejudiciu de 7.256.082 lei.

Procurorii mai susțin că, în perioada decembrie 2022 – martie 2023, Potra, în calitate de administrator al unei societăți, ar fi înregistrat în contabilitate operațiuni comerciale inexistente, în valoare totală de 18.817.521,44 lei, prin intermediul a 21 de facturi fiscale emise de o altă firmă. Astfel, ar fi prejudiciat bugetul de stat cu 1.839.656 lei.

Mai mult, pe lângă acuzațiile de evaziune, în sarcina acestuia s-au reținut fapte de delapidare în formă agravantă. Între decembrie 2022 și aprilie 2023, Potra ar fi însușit din patrimoniul societății pe care o administra suma de 12.200.725,79 lei. Ancheta relevă că totul s-ar fi derulat prin încheierea unui contract de consultanță privind „servicii de consultanță și instruire în domeniul securității”, în baza căruia au fost emise 22 de facturi fiscale de aproape 19 milioane lei, decontate prin tot atâtea transferuri bancare.

În ceea ce privește acuzația de spălare de bani, procurorii notează că, între martie 2023 și noiembrie 2024, Horațiu Potra, cu ajutorul unui alt suspect, ar fi disimulat adevărata proveniență a unor sume importante: 2.538.865 USD în conturi personale și încă 477.600 USD în cele ale firmei sale, totalizând circa 13.583.468,94 lei.

Pe lângă Potra, ancheta vizează și alți trei suspecți. Unul dintre aceștia, în calitate de persoană fizică nerezidentă, cu centrul intereselor vitale în România, este cercetat pentru evaziune fiscală, fiind acuzat că nu a declarat venituri de 44.993.584 lei provenite din activități similare în Congo, prejudiciind astfel statul român cu aproape 4,5 milioane lei.

Un alt suspect este acuzat de complicitate la toate infracțiunile menționate, în timp ce al patrulea ar fi participat la ascunderea surselor impozabile aferente unor venituri de 57.944.310 lei, prin semnarea unor contracte fictive în calitate de reprezentant al unor companii din Emiratele Arabe Unite. În acest fel, bugetul de stat ar fi fost prejudiciat cu aproximativ 5,8 milioane lei.

Google News icon Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News