Dosar evaziune fiscală. DIICOT, sechestru pe 100 de imobile

Irina Constantin / 06 dec 2017 / 23:29 Salveaza PDF Comentarii
DIICOT
DIICOT

DIICOT a efectuat miercuri 11 percheziții domiciliare și la sediile unor societăți comerciale din București și Ilfov. 

S-a intervenit pentru destructurarea unei grupări specializate în evaziune fiscală şi spălare de bani, prin importuri din China şi Turcia de mărfuri la un preţ subevaluat.

Potrivit unui comunicat al DIICOT, prejudiciul în acest caz se ridică la 9 milioane de lei, iar pentru recuperarea acestei sume, procurorii au instituit măsuri asigurătorii asupra a 100 de imobile, dintre care 94 de apartamente şi 6 terenuri, care aparţin persoanelor fizice şi juridice implicate. 

[citeste si]

Procurorii susţin că patru persoane au constituit un grup infracţional organizat, care a avut ca scop elaborarea unui mecanism evazionist complex constând în crearea unor lanţuri de tranzacţionare artificiale, format din societăţi comerciale cu comportament de tip „fantomă", în vederea efectuării de importuri din China şi Turcia la un preţ subevaluat, în scopul sustragerii de la achitarea debitelor fiscale aferente comercializării mărfurilor pe piaţa internă de către adevăraţii beneficiari, care au aderat şi sprijinit gruparea infracţională.

Te-ar putea interesa







Iti place noua modalitate de votare pe dcnews.ro?

Copyright 2020 SC PRESS MEDIA ELECTRONIC SRL. Toate drepturile rezervate.


dcn.n-nxt.26