Potrivit unui comunicat al DNA, în acelaşi dosar au mai fost deferiţi justiţiei încă cinci inculpaţi: Zoltan Galfalvy, administrator al SC Hidroizolaţii SRL Târgu Mureş, pentru constituirea unui grup infracţional organizat, folosirea şi prezentarea cu rea-credinţă de documente false având ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri europene, participaţie improprie la evaziune fiscală, spălare de bani şi dare de mită, unele în formă continuată; Lorand Kontes şi Janos Ciuraru, administratori de firme, pentru constituirea unui grup infracţional organizat, complicitate la evaziune fiscală şi spălare de bani; Levente Fabian şi Elemer Fodor Vilmos, administratori ai unor societăţi de tip fantomă, pentru sprijinire de grup infracţional organizat şi spălare de bani în formă continuată.
"În luna octombrie 2014, inculpaţii Galfalvy Zoltan, Kontes Lorand şi Ciuraru Janos au constituit un grup infracţional organizat care şi-a desfăşurat activitatea până în luna februarie 2016, acţionând în mod coordonat în scopul săvârşirii mai multor infracţiuni legate de utilizarea fondurilor alocate de la bugetul Uniunii Europene. În perioada respectivă, grupul a fost sprijinit şi de inculpaţii Fabian Levente şi Fodor Vilmos Elemer. Concret, la data de 23 aprilie 2014, inculpatul Galfalvy Zoltan, în calitate de administrator al Hidroizolaţii SRL, a încheiat cu Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale un contract de finanţare nerambursabilă, valabil şi în prezent, având ca obiect 'Creşterea în sistem superintensiv a somnului african şi procesarea acestuia', valoarea proiectului fiind de 10.253.502 lei", se precizează în comunicatul DNA.
Conform aceleiaşi surse, în perioada octombrie 2014 - decembrie 2015, inculpatul Zoltan Galfalvy, beneficiind de sprijinul celorlalţi membri ai grupului infracţional, a depus la Ministerul Agriculturii facturi fiscale despre care ştia că reprezintă cheltuieli care nu au la bază operaţiuni reale. În urma acestor acţiuni, Hidroizolaţii SRL a obţinut pe nedrept fonduri nerambursabile în sumă totală de 1.816.620 de lei, bani care au fost viraţi în conturile mai multor firme fantomă.
Cheltuieli fictive
"În aceeaşi perioadă, inculpatul Galfalvy Zoltan a determinat-o pe contabila Hidroizolaţii SRL să înregistreze în evidentele firmei, fără vinovăţie, un număr de 19 de facturi fiscale, reprezentând cheltuieli care nu aveau la bază operaţiuni reale, în valoare totală de 8.961.864 lei. Ulterior, o parte din sumele de bani obţinute în acest mod au fost transferate succesiv în conturile unor societăţi cu comportament tip fantomă şi retrase ulterior în numerar de la ATM-uri de către inculpatul Fabian Levente", se arată în comunicat.
Procurorii mai susţin că, după ce aceste sume i-au fost predate lui Galfalvy, acesta le-a reintrodus în circuitul economico-financiar cu titlu de împrumut asociat. Repetarea operaţiunilor de virare a sumelor de bani, retragerea din conturile firmelor fantomă şi depunerea în contul Hidroizolaţii SRL cu titlu de împrumut asociat a condus la cumularea sumei totale de 5.568.490 lei cu titlu de împrumuturi acordate de asociaţi.
"În cursul lunii ianuarie 2016, inculpatul Galfalvy Zoltan a ajutat Hidroizolaţii SRL la întocmirea cu rea credinţă, prin intermediul contabilei Cioban Alina, a decontului de TVA aferent lunii decembrie 2015, prin care societatea a solicitat fără drept de la bugetul statului suma de 1.690.162 lei, cu titlu de rambursare de TVA. Această acţiune nu şi-a produs efectul întrucât, în urma controlului efectuat de către reprezentanţii ANAF - Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Mureş, a fost sesizată Direcţia Naţională Anticorupţie", mai afirmă DNA.
Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News
