Cine este "profesorul de evaziune" din dosarul "mafia cărnii"

O persoană din dosarul "mafia cărnii" este anchetată în alte trei dosare de evaziune fiscală. Prejudiciul adus de aceasta se ridică la 147,44 de milioane de euro. Cetățenia română i-a fost retrasă în vară pe motiv de securitate națională. Este vorba despre libanezul Said Baaklini, un vechi client al procurorilor. 

Procurorii au descoperit legături ale societăţilor lui Said Baaklini ce duc direct la grupul CARMISTIN, deţinut de cel mai tânăr milionar din România, care este anchetat în stare de libertate în dosarul fraudei cu mâncarea românilor, scrie Digi 24. Prejudiciul se ridică la 70 de milioane de euro.

Iată dosarele în care este cercetat libanezul: Tranzacții fictive cu produse alimentare- dosar DNA - prejudiciu: 29.945.224 de euro - obiect: tranzacții fictive cu produse alimentare - stadiu: trimis în judecată în 10.10.2013 sursa: DNAEvaziune cu motoare- dosar DNA - prejudiciu: 60.000.000 de euro - obiect: returnare TVA pentru tranzacții supraevaluate cu motoare - stadiu: trimis în judecată în 15.02.2011 sursa: DNAImplicare în tranzacții imobiliare fictive- dosar DIICOT - prejudiciu: 22.500.000 de euro - obiect: tranzacții fictive cu imobile și motoare - stadiu: urmărire penală sursa: DIICOTFalimentare cu profit pentru libanezi- dosar DIICOT - prejudiciu: 35.000.000 de euro - obiect: falimentarea RODIPET - stadiu: urmărire penală sursa: DIICOT

  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News