Bihor: Prejudiciu de peste 3 milioane de lei, prin evaziune fiscală, recuperat de poliţişti

[] []

06 noi 2019 / 13:40
Salveaza PDF Comentarii

Un prejudiciu de peste 3 milioane de lei, provocat prin evaziune fiscală şi spălare de bani de administratorii unor societăţi comerciale a fost recuperat integral de poliţiştii de investigare a criminalităţii economice bihoreni.

Potrivit unui comunicat al Inspectoratului de Poliţie Judeţean (IPJ) Bihor, poliţiştii Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice (SICE) din cadrul IPJ Bihor au finalizat cercetările faţă de un bărbat de 42 de ani, din municipiul Marghita, faţă de un altul de 32 de ani, din municipiul Oradea şi faţă de o femeie de 37 de ani, din municipiul Cluj Napoca, bănuiţi de săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală în formă continuată şi spălarea banilor în formă continuată.

În urma cercetărilor efectuate şi administrării probatoriului în cauză, poliţiştii de investigare a criminalităţii economice bihoreni îl bănuiesc pe bărbatul de 42 de ani, din Marghita, că, în perioada 2011 - 2015, în calitate de reprezentant al două societăţi comerciale cu sediul în Marghita, respectiv în comuna bihoreană Suplacu de Barcău, cu complicitatea orădeanului de 32 de ani şi a femeii de 37 de ani, din Cluj Napoca, administratori ai trei societăţi comerciale cu sediul în municipiul Oradea, Bucureşti, respectiv în localitatea Vlăhiţa, judeţul Harghita, societăţi cu comportament de tip 'fantomă', ar fi înregistrat în evidenţa contabilă a societăţilor documente de achiziţie (facturi) fictive, în valoare totală de 11.481.967 lei, pentru a-şi diminua obligaţiile fiscale datorate bugetului general consolidat al statului.

Prejudiciul total cauzat bugetului de stat ca urmare a acestor operaţiuni este de 3.232.987 lei, reprezentând TVA şi impozit pe profit, acesta fiind recuperat integral de poliţiştii bihoreni prin aplicarea de măsuri asiguratorii asupra bunurilor mobile şi imobile deţinute de cele trei persoane şi prin plata în numerar. 'Poliţiştii Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Bihor au finalizat cercetările şi au înaintat dosarul la Parchetul de pe lângă Tribunalul Bihor, cu propunere de trimitere în judecată', se mai arată în comunicatul IPJ Bihor, informează Agerpres. 

Te-ar putea interesa







Iti place noua modalitate de votare pe dcnews.ro?

Copyright 2019 SC PRESS MEDIA ELECTRONIC SRL. Toate drepturile rezervate.


dcn.n-nxt.24