Banca centrală a Emiratelor Arabe Unite nu a reușit să acționeze în urma avertismentelor cu privire la o firmă locală care ajuta Iranul să se sustragă de la sancțiunile economice impuse de Statele Unite ale Americii. Documentele filtrate arată că Gunes General Trading din Dubai a procesat 142 milioane de dolari în tranzacții suspecte. Acestea au fost realizate prin sistemul financiar al Emiratelor Arabe Unite în perioada 2011 - 2012.
Activitatea a fost marcată de o bancă britanică, dar firma a reușit să continue să utilizeze instituțiile financiare locale. În 2016, SUA au declarat că sunt implicate într-un sistem major de reducere a sancțiunilor. Gunes General Trading a fost lichidată în ultimii doi ani și nu au putut fi aflate informații cu privire la caz. Nimeni nu a putut fi contactat pentru drept la replică, potrivit BBC.
Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News
Ascultă în română
