Percheziţii la falsificatorii de carduri. Anchetă cu FBI și Secret Service

Procurorii DIICOT au descins, joi dimineața,  în 85 de locații la membrii unor grupări infracţionale care se ocupau cu falsificarea de carduri şi care, astfel, ar fi creat un prejudiciu de 2 milioane de euro. Printre persoanele  vizate se numără fratele lui Nicu Gheară, Constantin, dar şi finul acestuia. În paralel cu percheziţiile desfăşurate pe teritoriul României au loc acţiuni similare în Marea Britanie, Germania, SUA şi Republica Dominicană.

Percheziţiile domiciliare au avut loc pe raza Capitalei, a judeţelor Ilfov, Vâlcea, Vrancea, Braşov, Constanţa, Olt, Sălaj, Cluj şi Suceava, Brăila, Galaţi, Giurgiu, Hunedoara, Iaşi, Neamţ, Satu-Mare, acţiunea vizând destructurarea unor grupuri infracţionale organizate transfrontaliere, specializate în fraude bancare. Pagubele provocate s-ar ridica, potrivit DIICOT, la 2 milioane de euro.

 Persoanele ridicate vor fi cercetate sub aspectul săvârţşirii infracţiunilor de acces fără drept la un sistem informatic, deţinere de echipamente în vederea falsificării şi falsificarea de instrumente de plată electronică, punerea în circulaţie de instrumente de plată falsificate şi efectuarea de operaţiuni frauduloase cu instrumente de plată electronică, scrie rtv.net.

 Simultan sunt efectuate percheziţii domiciliare şi în Germania, Marea Britanie, SUA şi Republica Dominicană.

Skimming-uri erau folosite din Europa, până în America Centrală și de Sud

 Grupările vizate de către acţiunea D.I.I.C.O.T. sunt constituite din peste o sută de persoane, printre care se numără şi fratele şi finul omului de afaceri Nicu Gheară. Potrivit comunicatului DIICOT, liderii grupării lor sunt Gheară Constantin, zis Tică, 53 de ani, Ursu Romeo, zis Boenică, 45 de ani, Ghiuri Lucian, zis Piticu, 45 de ani, şi Şerban Relu, 57 de ani.

 Sub coordonarea acestora, membrii grupărilor au confecţionat aparatură de skimming, echipamentele fiind ulterior utilizate în vederea copierii datelor de identificare a mijloacelor de plată electronică utilizate la diferite terminale ATM sau POS –uri, aflate pe teritoriile următoarelor state: Germania, Spania, Elveţia, Portugalia, Franţa, Marea Britanie, Ecuador, Columbia, Austria.

 Datele de identificare copiate erau folosite pentru falsificarea unor mijloace de plată electronică, utilizate ulterior pentru retragerea unor sume substanţiale de bani, pe teritoriile Republicii Dominicane, S.U.A., Japoniei, Iordaniei şi Nepalului.

  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News