Laura Codruța Kovesi avertizează că rețele infracționale chineze controlează mii de companii înregistrate în Uniunea Europeană, multe dintre ele localizate în apropierea marilor puncte de intrare, cum ar fi porturile comerciale. Aceste companii sunt create special pentru a implementa mecanisme sofisticate de evitare sau reducere a plății taxelor vamale și a TVA-ului datorat în UE.
Unul dintre cele mai frecvente moduri de fraudare este subevaluarea mărfurilor. Aceste rețele mizează pe slăbiciunile sistemului vamal european, în special pe caracterul aleatoriu al controalelor, dar și pe volumul uriaș de colete din e-commerce care intră zilnic în spațiul european.
„Ca să vă dau un exemplu din Belgia, anul trecut au fost peste 414 milioane de declarații vamale. Este vorba despre comerțul electronic. Asta înseamnă în medie 4 milioane de declarații pe zi care trebuie analizate”, a declarat Laura Codruța Kovesi.
Declarațiile sale confirmă îngrijorările exprimate de mult timp de multe organizații europene privind concurența neloială practicată de giganții asiatici din e-commerce, care reușesc să intre pe piață cu prețuri artificiale, fără a respecta regulile fiscale europene.
„Avem rețele infracționale chineze ce operează mii de companii înregistrate în Uniunea Europeană. În general, își înregistrează aceste companii în proximitatea principalelor puncte de intrare în țară, spre exemplu, în porturile mari. Și scopul acestor rețele este să ofere soluții complete pentru evitarea sau minimizarea taxelor vamale și a TVA ce este datorată în Uniunea Europeană. Un prim mecanism, dacă ar fi să vi-l descriu, a ceea ce vedem când este vorba de grupurile organizate din terțe țări, dar în special cele din China, pentru că importurile din China sunt foarte mari, este legat de frauda la import și aici sunt mai multe mecanisme ce sunt combinate.
Spre exemplu, subevaluarea. Ei încearcă să beneficieze de un sistem vamal slab, pentru că ei știu că controalele sunt aleatorii. Vama nu are întotdeauna capacitatea de a verifica toate containerele ce intră într-un port.
Ca să vă dau un exemplu din Belgia, anul trecut au fost peste 414 milioane de declarații vamale. Aici e vorba de comerțul electronic. Da, la numărul de colete care intră în Uniunea Europeană prin Belgia într-un an sunt 414 milioane de declarații vamale. Spre exemplu, anul trecut, în 2024, au fost aproximativ 4 milioane de declarații vamale de comerț electronic pe zi ce trebuiau analizate”, a spus Laura Codruța Kovesi pentru Libertatea.
„O altă metodă este falsificarea sau abuzul de proceduri vamale. Aici, în special când este vorba de un import în tranzit. De exemplu, să spunem că se face un import în România, nu se plătește TVA-ul de import în România, ci se plătește, hai să zicem în Italia, unde ar fi destinația finală, cu suspendarea plății la punctul de intrare în România. Și odată ajunse bunurile în Italia, ele se duc la o companie fictivă ce vinde mai departe și care niciodată nu va plăti aceste taxe. O altă modalitate este contrabanda.
O altă modalitate este clasificarea falsă a bunurilor ce sunt importate. Uneori se folosesc toate aceste metode. Vă voi da un exemplu de pierderi din taxe vamale per container. Și aici mă refer la Belgia bio, pentru că aici am avut câteva dosare și îmi amintesc acum exemple reale. Deci valoarea declarată este între 10 și 45% din valoarea reală. Deci tu ar trebui să declari valoarea de 100%, în realitate, ei declară o valoare între 10 și 45%. Deci pierderile pentru fiecare container sunt între 8.000 și 12.000 de euro, asta ca să vă dați seama de amploarea fraudelor”, a mai spus Laura Codruța Kovesi.