Potrivit procurorilor, Irina Socol ar fi pus la cale un sistem prin care să evite plata taxelor, iar astfel ar fi prejudiciat statul cu 3 milioane de euro. Reţeaua cuprindea 50 de societăţi comerciale, iar prin intermediul lor au fost încheiate contracte fictive de consultanţă în valoare de 10 milioane de euro.
Romii care detineau, de fapt, firmele scoteau bani cash şi îi direcţionau înapoi către Irina Socol, cea care deţine compania SIVECO.
Citește și: Percheziții de amploare la mai multe firme de IT. Prejudiciu uriaș estimat de anchetatori
În total, în acest dosar procurorii şi poliţiştii au făcut percheziţii în Bucureşti, Ilfov şi Giurgiu şi au adus la audieri 10 persoane.
Firma SIVECO România a încheiat, în ultimii 7 ani, peste 170 de contracte cu diverse instituţii publice.