DCNews Stiri Tânără cercetată în Spania pentru fraudă şi spălare de bani, reţinută la Vâlcea

Tânără cercetată în Spania pentru fraudă şi spălare de bani, reţinută la Vâlcea

Potrivit sursei citate, femeia avea emis un mandat european de arestare, ea fiind bănuită că ar face parte dintr-un grup organizat ce a înşelat mai multe bănci spaniole.

"În fapt, în timp ce se afla pe teritoriul Spaniei, cea în cauză a deschis conturi bancare cu documente false. În majoritatea cazurilor, banii au fost transferaţi în conturi străine, al căror scop era să verifice serviciul de banking online al acestor conturi", a precizat purtătorul de cuvânt al IPJ Vâlcea, Loredana Sandu. 

Tânăra a fost depistată marţi, la Tetoiu, iar Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Piteşti a dispus reţinerea acesteia pentru 24 de ore, în prezent ea fiind încarcerată în cadrul Centrului de Reţinere şi Arestare Preventivă Argeş. 

Vezi și: Un primar ar fi luat mită de 117 ori. A fost pus sub control judiciar

Știri similare din categoria Stiri Vezi toate articolele