Autoritățile indiene au arestat doi indivizi sâmbătă, după ce a fost deschis un dosar penal împotriva companiei Falcon Invoice Discounting. Aceasta promitea câștiguri de până la 22% din suma depusă, legând aceste avantaje de companii renumite, precum Amazon sau producătorul de biscuiți Britannia.
Falcon a colectat aproximativ 17 miliarde de rupii (aproximativ 196 de milioane de dolari) de la aproape 7.000 de investitori începând din 2021, dar a returnat doar jumătate din această sumă, conform unui comunicat emis de poliția din statul Telangana, situat în sudul Indiei.
Ankit Bihani, un bijutier din New Delhi, s-a întâlnit săptămâna trecută cu alți 50 de investitori pentru a discuta strategii de recuperare a sumelor pierdute, care însumează aproximativ 500 de milioane de rupii.
"Cei mai mulți dintre investitori au aflat despre această platformă de investiții prin intermediul rețelelor sociale și au investit în ea", a declarat Bihani pentru Reuters.
Poliția a dezvăluit că Falcon a folosit banii noilor investitori pentru a efectua plăți către cei mai vechi și a deturnat restul fondurilor către diverse entități-fantomă. Autoritățile sunt în căutarea lui Amardeep Kumar, fondatorul companiei Falcon și principalul suspect.
Însă, pentru unele victime intervievate de Reuters, incertitudinea rămâne, acestea temându-se că nu își vor mai recupera economiile de-o viață. "Este vorba de banii munciți din greu. Nu știm când și cum îi vom recupera", a declarat Roopesh Chauhan, un angajat din sectorul IT care a pierdut 15 milioane de rupii.
S. Smriti, profesor, a contactat poliția după ce a pierdut peste 3 milioane de rupii. "Banii reprezintă toate economiile noastre", a declarat Smriti.
Autoritățile indiene și-au exprimat îngrijorarea față de creșterea recentă a numărului de plângeri legate de scheme de investiții frauduloase. Acestea se bazează pe aplicații, site-uri web și centre de apel false în scopul atragerii de investitori neavizați.