Poliţiştii de frontieră au monitorizat persoanele suspectate încă de la începutul anului 2015. Astfel, ei au aflat cum ţigările erau introduse în ţară, din Ucraina, prin punctele de trecere a frontierei, apoi erau transportate în depozite clandestine, iar în final erau distribuite vânzătorilor stradali.
În total este vorba despre trei reţele, care se ajutau reciproc, susține surse judiciare. Astfel, dacă una din reţele rămânea fără marfă, aceasta era imediat aprovizionată de celelalte două.
Conform aceloraşi surse, în urma percheziţiilor, aproximativ o sută de persoane urmează să fie audiate la sediul DIICOT Timişoara, iar pentru prima dată în faţa procurorilor vor ajunge şi vânzătorii stradali.