Vladimir Plahotniuc avea două permise de conducere, două cărți de identitate și un pașaport românești false. Oligargul moldovean a fost prins în Grecia, unde autoritățile au găsit asupra sa mai multe documente, din diferite state, cu identități diferite, printre care și din România. În total, el ar fi deținut 21 de documente, cu 6 naționalități.
Din România, are două pașapoarte, unul pe numele Mihai Antohe, altul pe numele său real. Plahotniuc a fost reținut împreună cu Constantin Țuțu, marți, 22 iulie, a anunțat Poliția elenă. Au fost confiscați 155.000 de euro și 17 documente false. Ei stăteau împreună într-o suburbie a Atenei.
Plahotniuc, fost lider al Partidului Democrat din Republica Moldova, era unul dintre cei mai puternici actori economici și politici din țară. El a fost acuzat de fraudă bancară în valoare de peste 1 miliard de dolari, respectiv o optime din PIB-ul Moldovei.
În contextul documentelor românești, Ministerul de Interne vine cu precizări:
”În urma schimbului de date și informații efectuat prin intermediul Centrului de Cooperare Polițienească Internațională din cadrul Poliției Române, autoritățile elene au transmis copii de pe șase documente de identitate aflate în posesia persoanei respective.
În urma verificărilor efectuate la nivelul structurilor MAI, au rezultat suspiciuni rezonabile cu privire la o posibilă faptă de contrafacere a unor documente oficiale – două cărți de identitate, două permise de conducere și un pașaport, constând în suprascrierea mecanică a acestora, în scopul denaturării identității titularului.
Această intervenție asupra documentelor reprezintă o modificare neautorizată a elementelor de identificare, susceptibilă de a întruni elementele constitutive ale infracțiunilor de fals material în înscrisuri oficiale și uz de fals, sens în care la nivelul Direcției Investigații Criminale din cadrul Poliției Române a fost deschis un dosar penal.
Verificările efectuate la nivelul structurilor MAI au arătat că un singur document dintre cele șase este autentic și emis de statul român, respectiv un pașaport care a fost eliberat pe numele real al persoanei respective, anterior emiterii unei interdicții cu privire la aceasta”.