Conform BBC, cea mai mare bancă din Marea Britanie a transferat banii prin operatorul său american către conturi HSBC din Hong Kong, în 2013 și 2014. Rolul său din dosarul de corupție de 67 milioane de euro este detaliat în mai multe documente scurse.
Fișierele arată cum frauda, cunoscută drept schema Ponzi, a început imediat cum banca a fost amendată cu 1,6 miliarde dolari în Statele Unite din cauza spălării de bani. HSBC promisese că va termina cu aceste practici.